Таиланд усиливает борьбу с номинальными компаниями и «серым капиталом»

Таиланд выявил около 2 100 компаний с возможными номинальными акционерами

Власти Таиланда усиливают проверку компаний, которые могут использовать номинальных акционеров для сокрытия фактического иностранного владения бизнесом или активами. По данным правительства, около 2 100 компаний уже выявлены как структуры с признаками возможного использования номиналов, еще более 10 000 компаний проходят дополнительную проверку.

Об этом 18 сентября сообщил официальный представитель правительства Экапоп Пианписес. По его словам, расследование проводится в рамках кампании против номинальных схем, «серого капитала» и сетей, связанных с мошенничеством с удостоверениями личности, по поручению премьер-министра Анутхина Чарнвиракула.

Проверка выходит за рамки отдельных компаний

Одной из особенностей нынешнего подхода стало объединение данных сразу из нескольких источников. Государственные органы сопоставляют финансовые операции, сведения о физических лицах и юридических лицах, структуру акционеров и данные о владении землей.

Это позволяет расследовать не только конкретную компанию, но и связанные с ней финансовые и корпоративные сети, а также активы, которые могут быть связаны с незаконными схемами.

Министерство торговли, в частности, проверяет акционеров юридических лиц и сопоставляет их данные с другой доступной информацией, включая финансовую историю. Одновременно финансовые данные используются для выявления подозрительных операций и борьбы с так называемыми mule accounts — счетами, которые могут использоваться для проведения средств в интересах других лиц.

Количество рискованных регистраций снизилось на 70%

По данным правительства, усиление контроля уже повлияло на регистрацию новых компаний. Число заявок на регистрацию компаний, которые власти относят к категории повышенного риска использования номинальных схем, сократилось примерно на 70%. ([nationthailand][1])

При этом снижение количества заявок само по себе не означает, что все подозрительные структуры были устранены. Около 2 100 компаний уже выявлены для дальнейших действий в соответствии с законом, а еще более 10 000 компаний остаются объектами дополнительной проверки.

Таким образом, речь идет не только о предотвращении новых схем, но и о проверке уже существующих корпоративных структур.

Земля на сумму более 80 млрд бат

Отдельное направление расследований связано с недвижимостью. Министерство внутренних дел выявило компании, в отношении которых имеются признаки использования номиналов при владении земельными участками общей стоимостью более 80 млрд бат.

Власти начали юридические процедуры по таким случаям. В отдельных ситуациях разбирательства могут привести к принудительной продаже земли.

При этом в сообщениях о расследовании фигурируют разные оценки стоимости земельных активов в зависимости от даты подсчета: ранее в сентябре сообщалось примерно о 85 млрд бат по более чем 11 000 компаниям, находящимся под проверкой.

Расследование затрагивает сети, а не только бизнес

Параллельно власти расследуют схемы, связанные с незаконным использованием удостоверений личности. В провинции Сураттхани в рамках операции Pit Chak Rang Ngao 2 суд выдал ордера на арест 33 человек, 27 из которых были задержаны по делу о сети, связанной с незаконной выдачей удостоверений людям без статуса в системе гражданской регистрации.

Отдельное расследование финансовых потоков, связанных с сетью «Yim Leak–Ben Smith», привело к аресту или заморозке активов на сумму около 20,392 млрд бат.

Таким образом, нынешняя кампания постепенно расширяется от проверки отдельных компаний к анализу связанных лиц, финансовых потоков и активов.

Власти заявляют, что закон будет применяться к конкретным нарушениям

Правительство подчеркивает, что его политика направлена не против всех иностранных инвесторов. По заявлению представителя правительства, иностранцы, которые инвестируют и ведут бизнес честно и в соответствии с тайским законодательством, по-прежнему рассматриваются как участники экономики страны.

Основное внимание уделяется ситуациям, в которых номинальные структуры могут использоваться для незаконного владения землей, ведения запрещенной или нелегальной деятельности либо превращения Таиланда в базу для преступных сетей.

Власти намерены продолжать объединять данные о финансовых операциях, структуре собственности, связанных лицах и активах, чтобы переходить от выявления подозрительных схем к юридическим действиям.

Проверки могут затронуть и политические структуры

Экапоп также заявил, что если среди членов политических партий или лиц, занимающих политические должности, будут обнаружены люди, соответствующие критериям расследования или уголовного преследования по делам о номиналах и «сером капитале», соответствующие партии должны сотрудничать с государственными органами.

По его словам, такие лица должны проходить предусмотренные законом следственные и судебные процедуры наравне с другими гражданами. Правительство также заявило, что не должно быть попыток защитить отдельных лиц или вмешиваться в процесс проверки.

Для бизнеса это означает дальнейшее усиление внимания к реальному происхождению средств, структуре акционерного владения и связи между владельцами компаний и их активами. При этом сама проверка еще не означает установленного нарушения: окончательные выводы по конкретным компаниям должны основываться на результатах расследований и предусмотренных законом процедурах.