Таиланд усиливает борьбу с иностранными номинальными компаниями на туристических островах

Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) совместно с Департаментом специальных расследований (DSI) начал масштабную операцию по проверке компаний, подозреваемых в использовании схем с тайскими номинальными владельцами для обхода закона об иностранном бизнесе.

Первый этап кампании сосредоточен на островах Самуи и Панган в провинции Сураттхани — популярных туристических направлениях, где резко выросло количество компаний с иностранным участием.

Под проверку попали более 11 тысяч компаний

По данным властей:

• в провинции Сураттхани зарегистрировано 21 717 компаний;
• 11 649 из них имеют иностранное участие;
• 96 компаний контролируются иностранцами более чем на 50%;
• остальные оформлены через схемы совместного владения.

На Самуи зарегистрировано:

• 12 050 компаний;
• 8 213 компаний с иностранным участием.

На Пангане:

• 4 761 компания;
• 3 213 компаний с иностранным капиталом.

34 компании уже переданы DSI для расследования

В список высокого риска вошли 34 компании, большинство из которых работают:

• в сфере недвижимости;
• туризма;
• сервисного бизнеса.

Власти подозревают, что многие из них используют тайских граждан как номинальных владельцев для обхода ограничений Foreign Business Act 1999.

DSI будет рассматривать как специальные дела компании:

• с активами от 100 миллионов батов;
• или проекты, оказывающие широкий экономический эффект.

Особое внимание уделят:

• юридическим фирмам;
• бухгалтерским компаниям;
• посредникам, помогающим создавать массовые схемы номинального владения.

Проверки расширят на другие туристические регионы

После Самуи и Пангана проверки распространятся на:

• Пхукет;
• Краби;
• Пхангнга;
• Паттайю;
• Хуахин.

Власти заявляют, что номинальные схемы становятся серьёзной угрозой для национальной экономики и безопасности бизнеса.

Банки подключат к проверке происхождения средств

DBD также готовит переговоры с Ассоциацией банкиров Таиланда.

Планируется проверять происхождение средств акционеров ещё до регистрации компаний, особенно в высокорисковых секторах.

Власти считают, что это поможет:

• ограничить незаконное иностранное влияние;
• повысить прозрачность бизнеса;
• сократить использование подставных тайских владельцев.

Возможна конфискация активов

Одновременно в парламенте рассматриваются поправки, которые позволят признать нарушения закона об иностранном бизнесе предикатным преступлением в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Если закон будет принят:

• власти смогут отслеживать движение средств;
• проводить финансовые расследования;
• арестовывать и конфисковывать активы компаний, связанных с номинальными схемами.

Основные иностранные инвесторы региона

Среди стран с наибольшим количеством совместных инвестиций в Сураттхани лидируют:

• Франция;
• Великобритания;
• Россия;
• Израиль.

На Самуи крупнейшей группой инвесторов также являются французы, а на Пангане — израильские инвесторы.