Таиланд ужесточает борьбу с незаконным владением землёй через подставных лиц

Власти Таиланда усиливают контроль над схемами незаконного владения землёй иностранцами через тайских номинальных владельцев. Department of Lands предупредил, что нарушителям грозят уголовные наказания, крупные штрафы и принудительная продажа участков.

В центре внимания — схемы с номинальными владельцами

Согласно тайскому законодательству, иностранцы могут владеть землёй только в ограниченных случаях:

• по наследству;
• при инвестициях по специальным государственным программам;
• в рамках отдельных законов, включая проекты BOI.

Однако власти всё чаще выявляют схемы, при которых иностранцы оформляют землю через тайских граждан или компании, фактически контролируя активы в обход закона.

В связи с этим земельный департамент вводит более жёсткие проверки как до регистрации собственности, так и после оформления сделок.

Проверки источников денег и структуры компаний

Теперь чиновники будут тщательно проверять:

• происхождение средств на покупку земли;
• связи между тайскими и иностранными участниками сделки;
• структуру акционеров компаний;
• реальные доходы бизнеса;
• цели использования земельных участков.

Особое внимание уделят бракам между тайцами и иностранцами. Тайский супруг должен будет подтвердить, что деньги на покупку земли являются его личными средствами, а не принадлежат иностранному партнёру.

Если участок оформлен на компанию, власти будут анализировать её деятельность, инвестиции и распределение долей, чтобы исключить использование фирмы как прикрытия для иностранного владения.

Усилен контроль после регистрации

Новые меры предусматривают и постоянный мониторинг уже оформленной недвижимости. Власти будут отслеживать:

• рекламные объявления;
• использование земли;
• публичные заявления;
• поведение, указывающее на фактическое владение иностранцем.

Компании с иностранным участием теперь будут проверяться каждые три месяца.

Для расследований власти объединят данные с:

• Department of Business Development;
• Anti-Money Laundering Office;
• Department of Special Investigation и другими ведомствами.

Нарушителям грозят тюрьма и принудительная продажа земли

Если будет доказано использование номинальных схем, иностранцам и их тайским посредникам грозят:

• тюремное заключение;
• штрафы;
• обязательная продажа земли в установленный срок.

Если владелец откажется выполнять предписание, государство сможет самостоятельно организовать продажу участка.

Власти: меры направлены не против инвесторов

В земельном департаменте подчеркнули, что ужесточение контроля не направлено против иностранных инвестиций. Основная цель — обеспечить прозрачность рынка недвижимости, защитить национальные интересы и предотвратить обход законодательства.

Власти также призвали граждан сообщать о подозрительных схемах владения землёй через подставных лиц.