В Таиланде прошла восьмая фаза операции против незаконных иностранных номинальных компаний

Полиция Таиланда провела восьмой этап масштабной операции против иностранных бизнес-сетей, которые, по версии следствия, использовали граждан страны в качестве номинальных владельцев недвижимости и компаний. В ходе рейдов в Бангкоке проверили 17 объектов в четырёх элитных жилых комплексах, а совокупная стоимость активов, связанных с расследованием, превысила 6 млрд батов.

Операция прошла 10 октября под руководством генерального комиссара Королевской полиции Таиланда, генерал-полковника полиции Самрана Нуалмы, главы Иммиграционного бюро генерал-лейтенанта полиции Ноппасила Пулсавата и руководителя столичной полиции генерал-лейтенанта полиции Сиама Бунсома.

Обыски охватили районы Банг На — Суан Луанг, Рама 9 — Сринакарин и Крунг Тхеп Кри́тха.

95 компаний и 94 объекта недвижимости

По данным следствия, подозрительные схемы могли использовать граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев для оформления недвижимости и земельных участков. Расследование затрагивает 95 компаний, через которые, предположительно, контролировались 94 дома и земельных участка.

Общая стоимость связанных с делом активов оценивается более чем в 6 млрд батов.

Правоохранительные органы выдали 86 ордеров на арест иностранных подозреваемых. На момент публикации задержаны 11 человек: десять граждан Китая и один гражданин США.

Следователи также установили, что среди акционеров некоторых компаний были лица, разыскиваемые китайскими властями по делам об убийствах, мошенничестве и интернет-мошенничестве. В отношении других фигурировали красные уведомления Интерпола или ордера на арест, выданные уголовным судом Пхра-Кханонг.

Указанные обстоятельства относятся к материалам расследования и не означают, что вина всех подозреваемых уже установлена судом.

Результаты предыдущих семи этапов

Нынешняя операция стала продолжением кампании Королевской полиции Таиланда против незаконных номинальных структур.

По данным ведомства, в ходе первых семи этапов проверили 297 компаний и 309 земельных участков общей площадью около 217 раев — приблизительно 347 200 квадратных метров. Совокупная оценочная стоимость этих активов составила 3,039 млрд батов.

По предыдущим делам суды выдали 238 ордеров на арест, полиция задержала 118 человек, а судебные решения были вынесены по 20 делам.

Почему Таиланд борется с номинальным владением

В Таиланде действуют ограничения на владение землёй иностранцами, а также законодательные требования к структуре собственности и ведению бизнеса. Использование граждан Таиланда в качестве формальных владельцев для обхода этих ограничений может повлечь правовые последствия.

При этом власти подчёркивают, что цель кампании — не ограничивать иностранные инвестиции, а пресекать предполагаемые нарушения законодательства, связанные с приобретением земли и ведением бизнеса через незаконные номинальные структуры.

Полиция намерена расширять расследования и продолжать подобные операции в других регионах страны.

Граждан, располагающих соответствующей информацией, просят обращаться в местные полицейские участки или звонить на круглосуточную горячую линию Королевской полиции Таиланда по номеру 1599.