Таиланд усиливает борьбу с номинальными компаниями на Самуи, Пангане и Пхукете

Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) и Департамент специальных расследований (DSI) усилили совместную работу по борьбе с так называемыми nominee-компаниями — бизнесами, оформленными на тайских номинальных владельцев в интересах иностранных инвесторов.

Власти заявили, что после детальных проверок и многочисленных жалоб местных жителей были выявлены признаки активного использования подобных схем в популярных туристических регионах страны. Основное внимание на первом этапе будет сосредоточено на островах Самуи и Панган в провинции Сураттхани.

В центре внимания — туристические острова

Глава DBD Poonpong Naiyanapakorn сообщил, что власти намерены ускорить проверки и одновременно упростить бюрократические процедуры между государственными ведомствами, чтобы расследования проходили быстрее и эффективнее.

По словам чиновников, практика использования номинальных владельцев позволяет иностранцам фактически контролировать бизнесы, которые по закону должны принадлежать гражданам Таиланда. Это создаёт серьёзное давление на местных предпринимателей, особенно на малый и средний бизнес, который не способен конкурировать с иностранным капиталом, технологиями и финансовыми возможностями.

В правительстве предупреждают, что дальнейшее распространение таких схем может привести к закрытию тайских компаний и долгосрочным потерям для экономики страны.

Под подозрением — недвижимость и туризм

На данный момент DBD подозревает 34 компании, работающие в сферах недвижимости и туризма, в использовании nominee-схем. Информация уже передана в DSI для дальнейшего расследования.

Власти пока не раскрывают:

• национальности владельцев;
• точные места расположения компаний;
• названия фирм.

Однако расследование охватывает наиболее популярные туристические направления страны.

Проверки банковских счетов и происхождения денег

На следующей неделе DBD проведёт переговоры с Ассоциацией банкиров Таиланда, чтобы внедрить механизм проверки происхождения средств акционеров ещё до регистрации новых компаний.

Предполагается, что власти будут:

• проверять источники инвестиций;
• анализировать финансовые потоки;
• выявлять скрытых иностранных владельцев.

Критерии проверок пока обсуждаются, поскольку правительство пытается найти баланс между усилением контроля и сохранением благоприятного инвестиционного климата.

Масштабы иностранного присутствия

Согласно данным DBD, в провинции Сураттхани зарегистрировано 21 717 компаний, из которых 11 649 имеют иностранное участие.

Наибольшую долю составляют инвесторы из:

• Франции — 20%;
• Великобритании — 12%;
• России — 10%.

Панган

На острове Koh Phangan зарегистрировано 4 761 компания, из которых 3 213 имеют иностранное участие.

Крупнейшие группы инвесторов:

• Израиль — 22%;
• Франция — 13%;
• Великобритания — 11%.

Самуи

На Koh Samui работают 12 050 компаний, включая 8 213 компаний с иностранным участием.

Основные инвесторы:

• Франция — 24%;
• Великобритания — 13%;
• Россия — 11%.

Пхукет

В Phuket зарегистрировано 29 646 компаний, из которых 11 626 имеют иностранный капитал.

Лидируют:

• Россия — 20%;
• Китай — 10%;
• Великобритания — 10%.

Власти готовят масштабное ужесточение контроля

Правительство Таиланда всё активнее ужесточает контроль над иностранным бизнесом в туристических регионах. Ранее власти уже объявили о пересмотре визовой политики, усилении проверок недвижимости и борьбе с незаконным использованием тайских номинальных лиц.

Теперь основная цель — предотвратить ситуацию, при которой ключевые туристические территории фактически переходят под контроль иностранных инвесторов в обход законодательства страны.