Полиция Таиланда разоблачила фиктивные фирмы китайских застройщиков в Чонбури и Районге

В Таиланде полиция провела рейды в китайских девелоперских компаниях — выявлены нарушения закона о собственности

Офицеры Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда (ECSD) совместно с представителями Департамента развития бизнеса провели масштабные рейды в офисах трёх частных компаний в провинциях Чонбури и Районг.

Причиной стали подозрения в использовании тайских граждан в качестве подставных номинальных акционеров, что нарушает Закон о зарубежном бизнесе.

По итогам операции были задержаны одиннадцать человек — граждане Таиланда и Китая. Следствие установило, что китайские инвесторы незаконно регистрировали компании на тайских подставных лиц, чтобы получить возможность приобретать земельные участки под девелоперские проекты. Во время обысков полиция изъяла банковские книги, документы о праве собственности на землю и другую важную финансовую информацию.

Масштаб нелегальной схемы

По словам генерал-майора полиции Татпума Чарупата, одного из руководителей ECSD, одна из компаний планировала строительство огромного жилого комплекса на участке площадью 3,84 гектара в провинции Районг.

Проект включал десять восьмиэтажных зданий с общим количеством в 1 821 квартиру, стоимостью около 1,5 млн бат каждая. Общий бюджет строительства оценивается в 2 миллиарда бат. На момент рейда уже велось строительство двух зданий.

Следствие также установило, что эти же китайские фирмы владеют другими участками земли в Чонбури и Районге — регионах, входящих в стратегическую зону Восточного экономического коридора (EEC), где иностранные инвестиции особенно активны.

Контекст и правовые последствия

Использование тайских граждан в качестве номинальных владельцев — давняя и незаконная практика, к которой прибегают иностранные инвесторы, чтобы обойти ограничения, действующие в отношении владения землёй.

Закон о зарубежном бизнесе Таиланда запрещает иностранцам владеть большинством долей в компаниях, занимающихся определёнными видами деятельности, включая недвижимость.

Нарушение закона может повлечь серьёзные юридические последствия как для иностранных инвесторов, так и для тайских посредников.

Этот случай поднимает вопросы о прозрачности иностранных инвестиций в рамках EEC и сигнализирует о необходимости усиления контроля со стороны государства. Властям предстоит не только довести расследование до конца, но и пересмотреть механизмы проверки и регистрации бизнесов с иностранным участием.