Наркотики, недвижимость и отмывание денег: скандал в Таиланде

На Пангане раскрыта транснациональная наркосеть, задержаны четверо иностранцев

Власти провинции Сураттхани объявили о задержании членов транснациональной наркосети, действовавшей на острове Панган. Группу обвиняют в наркоторговле и отмывании средств через подставные компании в сфере недвижимости.

Аресты и ключевые фигуры

В результате операции были задержаны три подозреваемых:

• Федерико Карло Эудженио Пистолези (Италия)
• Роман Малик Бертаньол (Франция)
• Антон Заозеров (Россия)

Четвертый участник, Питер Халл (Великобритания), находящийся в настоящее время в тюрьме на Самуи за хранение наркотиков, также привлечен к ответственности по этому делу.

Расследование и улики

Расследование началось после ареста Халла в марте 2024 года за хранение экстази и кокаина. Финансовые транзакции на сумму более 71 миллиона батов, проведенные в течение года, связали Халла с Пистолези.

11 декабря в ходе скоординированных обысков были арестованы Пистолези, Бертаньол и Заозеров.

Власти изъяли:

• Кокаин и галлюциногенные грибы
• Банковский счет с остатком в 6,6 миллиона батов
• Земельный участок стоимостью 8 миллионов батов
• Дополнительное имущество, общее состояние которого оценивается в 44 миллиона батов

Отмывание денег

Сеть, как утверждается, отмывала деньги от продажи наркотиков через подставные компании, такие как Pure House Phangan Co., Ltd., основанную Заозеровым. Эта компания предоставляла услуги для экспатов, используя тайскую гражданку, известную как «госпожа Мина», в качестве номинального акционера.

Госпожа Мина теперь обвиняется по Закону о иностранном бизнесе 1999 года за участие в незаконных действиях.

Дальнейшие действия

По данным властей, наркосеть специализировалась на отмывании доходов, полученных от продажи наркотиков в ночных заведениях Пангана, через бизнесы, ориентированные на экспатов. Следователи продолжают изучать финансовые связи и схемы с номинальными акционерами. Визы всех причастных лиц будут аннулированы после завершения судебных процессов.

Этот случай подчеркивает растущую сложность транснациональных преступных операций в Таиланде, особенно в таких популярных туристических местах, как Панган.