Власти Таиланда усиливают борьбу с компаниями-«номиналами» в туризме

Власти Таиланда усиливают борьбу с иностранными компаниями, которые незаконно ведут туристический бизнес через тайских подставных лиц (номинальных владельцев). Для выявления подобных схем государство впервые активно использует искусственный интеллект, современные цифровые технологии и объединенные базы данных различных ведомств.

О новой стратегии рассказал генеральный директор Департамента развития бизнеса (DBD) Министерства торговли Пунпонг Найянапакорн. По его словам, ведомство совместно с Департаментом туризма пересмотрело механизмы контроля за регистрацией туристических компаний, чтобы закрыть лазейки, позволяющие иностранцам обходить ограничения законодательства.

Проверки уже дали первые результаты

С января по июнь 2026 года совместные проверки прошли в пяти крупнейших туристических регионах страны:

• Бангкоке;
• Пхукете;
• Чонбури;
• Краби;
• Чиангмае.

По итогам инспекций 33 туристические компании были признаны подозрительными с точки зрения использования номинальных владельцев.

У четырех компаний лицензии уже аннулированы, поскольку после смены директоров или акционеров они перестали соответствовать требованиям Закона о туристическом бизнесе и гидах.

Еще 29 компаний находятся под углубленным расследованием. Если нарушения подтвердятся, их владельцам грозят серьезные меры ответственности.

Как власти будут выявлять нарушителей

Одним из главных направлений станет анализ регистрационных данных компаний.

Особое внимание будут уделять случаям, когда один и тот же гражданин Таиланда числится директором или учредителем большого количества фирм. По мнению властей, подобные схемы часто используются иностранными инвесторами для сокрытия фактического контроля над бизнесом.

Кроме того, при регистрации туристических компаний чиновники смогут учитывать:

• образование владельцев;
• их профессию;
• уровень доходов;
• налоговые декларации за последние три года;
• результаты личных собеседований.

Такая проверка будет проводиться не только при открытии новой компании, но и при каждой смене директоров или состава акционеров.

Все государственные базы данных объединят

Следующим этапом станет создание единой цифровой системы.

Базы данных Департамента развития бизнеса и Департамента туризма будут работать в режиме реального времени, автоматически фиксируя любые изменения в структуре компаний.

Система будет самостоятельно подавать сигналы о подозрительных изменениях, что позволит инспекторам быстрее начинать проверки.

Под контроль попадут связанные предприятия

Власти также создают отдельную базу предприятий, связанных с туристическими компаниями.

Это позволит отслеживать целые бизнес-сети, которые могут использоваться для:

• незаконной концентрации прибыли;
• уклонения от налогов;
• отмывания денежных средств;
• работы иностранных инвесторов через тайских номинальных владельцев.

В проекте участвуют:

• Департамент развития бизнеса;
• Налоговый департамент;
• Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Между ведомствами будет организован постоянный обмен информацией.

Создан единый центр борьбы с номинальными схемами

Ранее Департамент развития бизнеса, Департамент туризма, Министерство туризма и спорта, Департамент специальных расследований (DSI), Туристическая полиция и Иммиграционное бюро подписали соглашение о совместной борьбе с незаконными схемами владения туристическим бизнесом.

Теперь действует единый оперативный центр, который принимает обращения граждан, анализирует поступающие данные, проводит совместные проверки и координирует расследования.

По словам Пунпонга Найянапакорна, современные схемы с использованием номинальных владельцев становятся все более сложными и тщательно маскируются.

Именно поэтому власти делают ставку на искусственный интеллект, автоматический анализ данных и межведомственное сотрудничество, чтобы эффективнее выявлять незаконную деятельность.

Правительство подчеркивает, что борьба с номинальными структурами остается одним из приоритетов государственной политики, поскольку такие схемы наносят ущерб экономике страны, лишают государство налоговых поступлений и создают недобросовестную конкуренцию для законно работающего тайского бизнеса.