Таиланд расширяет борьбу с незаконными номинальными владельцами бизнеса и недвижимости

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул объявил о расширении общенациональной кампании против незаконного использования тайских граждан в качестве номинальных акционеров иностранных компаний и владельцев недвижимости. Правительство намерено усилить контроль за иностранным бизнесом, подозрительными сделками с землёй и схемами владения активами, которые могут использоваться для обхода законодательства.

Выступая в понедельник, Анутин подчеркнул, что инициатива предполагает совместную работу всех профильных ведомств. По его словам, речь идёт не о распоряжении исключительно центральных властей, а о согласованных действиях государственных структур на национальном и местном уровнях.

Три ключевых направления проверки

Правительственная стратегия предусматривает три основных направления работы:

• Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Власти намерены выявлять иностранные компании, нарушающие законодательство, в том числе участвующие в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
• Проверка земельных участков и зданий. Государственные органы будут проверять подозрительные объекты недвижимости и предотвращать передачу прав собственности третьим лицам в рамках схем, связанных с незаконным номинальным владением.
• Долгосрочный контроль. Правительство планирует создать интегрированную систему мониторинга с участием губернаторов провинций и местных земельных ведомств.

Отдельное внимание уделят выявлению фактических бенефициарных владельцев — людей, которые действительно контролируют компании или недвижимость, даже если официально активы оформлены на других лиц.

Обмен данными между ведомствами

Для выявления скрытых схем власти намерены сопоставлять информацию правоохранительных органов, налоговых служб, реестров предприятий и иммиграционных ведомств.

Такой подход должен помочь отслеживать движение денежных средств, устанавливать конечных владельцев активов и выявлять сети посредников, которые остаются незаметными при проверке только официальных документов о собственности и составе акционеров.

Тайское законодательство предусматривает ограничения на владение землёй иностранцами и на участие иностранного капитала в отдельных видах бизнеса. Использование граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев для обхода этих ограничений может повлечь юридические последствия. При этом само по себе иностранное участие в бизнесе или владение недвижимостью на законных основаниях не означает нарушения закона.

Власти обещают преследовать нарушителей независимо от их влияния

Анутин заявил, что влиятельные лица и коррумпированные чиновники не должны находиться выше закона. Правительство обещает добиваться уголовного преследования нарушителей, конфискации активов в предусмотренных законом случаях и защиты сотрудников, участвующих в расследованиях, от угроз и давления.

Кампания также затронет другие виды преступной деятельности, включая транснациональные преступные сети, незаконный оборот наркотиков и торговлю людьми.

Что это означает для иностранцев в Таиланде: усиление проверок может затронуть компании и объекты недвижимости, в отношении которых возникнут подозрения в использовании номинальных владельцев. Иностранным предпринимателям и инвесторам важно убедиться, что структура собственности, акционерные соглашения, источники финансирования и документы на недвижимость соответствуют тайскому законодательству. При этом объявление о кампании само по себе не означает автоматического нарушения закона со стороны иностранного бизнеса или владельцев недвижимости.