Власти Таиланда усиливают проверки: тысячи компаний подозреваются в нарушении закона о иностранном бизнесе

В Таиланде началась масштабная проверка компаний с иностранным участием. Department of Business Development Thailand (DBD) выявил 6 551 юридическое лицо, потенциально нарушающее требования закона о ведении бизнеса иностранцами.

Подозрения в использовании номинальных схем

Расследование сосредоточено на компаниях, где иностранные инвесторы:

• контролируют более 50% бизнеса
• используют тайских «номиналов» для обхода законодательства
• работают в секторах, где требуется специальное разрешение

Такие действия могут нарушать положения Foreign Business Act 1999.

Технологии выявляют нарушения

DBD применяет современные методы анализа:

• объединение государственных баз данных
• цифровой скоринг рисков
• выявление аффилированных структур

Расследования ведутся совместно с:

• Департаментом специальных расследований (DSI)
• Королевской полицией Таиланда
• налоговыми органами

Какие бизнесы под ограничением

Закон делит деятельность иностранцев на три категории:

Полный запрет

Иностранцам запрещено:

• сельское хозяйство (рис, фермерство)
• рыболовство в территориальных водах
• лесозаготовка
• торговля землёй

Ограниченные отрасли (с разрешением правительства)

• сферы национальной безопасности
• транспорт и коммуникации
• ресурсы

Сектора с разрешением регулятора

• услуги (включая бухгалтерию и юриспруденцию)
• розничная и оптовая торговля
• туризм и гостиничный бизнес

Серьёзные санкции

Нарушения закона влекут за собой:

• до 3 лет тюрьмы
• штрафы от 100 000 до 1 млн бат
• возможную ответственность для всех участников схемы

Важно: к ответственности могут быть привлечены и граждане Таиланда, если они сознательно участвуют в номинальных структурах.

Власти усиливают контроль

Department of Business Development Thailand заявил о намерении продолжать активные проверки и расширять расследования.

Также власти призывают граждан:

• сообщать о подозрительных компаниях
• способствовать прозрачности бизнеса
• поддерживать честную конкуренцию