Таиланд усиливает проверку израильского бизнеса: обыски прошли в Бангкоке
Таиланд расширяет расследование деятельности компаний, связанных с израильскими гражданами, проверяя возможное использование номинальных акционеров, структуру владения бизнесом и соблюдение законодательства. В ходе обысков в Бангкоке были обнаружены документы более чем 61 компании, а также выявлены пять иностранных работников, предположительно трудившихся без необходимых разрешений.
В Бангкоке прошли обыски объектов, связанных с израильским бизнесом
Власти Таиланда 8 октября провели обыски в трёх объектах в Бангкоке, связанных с израильскими гражданами и организациями, в рамках расширения расследования деятельности иностранных предпринимателей в стране.
Операцию провёл Департамент специальных расследований (DSI) совместно с Департаментом доходов, Земельным департаментом, Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO), Департаментом провинциальной администрации и Департаментом развития бизнеса.
Следственные действия получили название «Yuttharat». В центре расследования находятся возможное использование тайских номинальных акционеров, структура владения компаниями, источники финансирования, операции с недвижимостью и соблюдение законодательства Таиланда.
Обыски прошли в трёх районах Бангкока
Следователи посетили три объекта:
- фонд Chabad of Bangkok на улице Пхра-Атит в районе Пхра Накхон;
- компанию Gan Chabad Co., Ltd. на 17-м этаже ITF Tower в районе Банг Рак;
- Jewish Association of Thailand на улице Сукхумвит 22 в районе Клонг Той.
По данным властей, в ходе обысков были обнаружены документы, связанные с деятельностью компаний, фондов и ассоциаций, операциями с недвижимостью, налоговой отчётностью, пожертвованиями и ресторанно-гостиничным бизнесом.
Более 61 компании зарегистрированы по одному адресу
Особое внимание следователей привлекли документы, обнаруженные в Gan Chabad.
По данным DSI, документы касались более 61 компании, зарегистрированной по одному офисному адресу. В материалах также фигурировали документы о деятельности Chabad House, лицензиях ресторанов, гостиничном и арендном бизнесе, покупке и продаже земельных участков, строительстве зданий и налоговой отчётности.
Следователи обнаружили случаи, когда одни и те же лица фигурировали в качестве директоров или акционеров нескольких компаний. Среди них, по данным DSI, были иностранные граждане, ранее получившие тайское гражданство в результате натурализации.
Теперь власти проверяют корпоративные связи и выясняют, кто фактически контролировал компании и получал выгоду от их деятельности.
На двух объектах обнаружили работников без разрешений
В фонде Chabad of Bangkok власти обнаружили трёх граждан Мьянмы, которые, предположительно, работали без необходимых разрешений. DSI также сообщил о подозрениях в нарушении иммиграционного законодательства.
Кроме того, в Jewish Association of Thailand были обнаружены два гражданина Лаоса, также предположительно работавшие без разрешений.
В отношении работодателей начаты соответствующие юридические процедуры в соответствии с законодательством Таиланда о трудоустройстве иностранных граждан.
Вопросы вызвал небольшой офис фонда
Отдельное внимание следователей привлёк офис Chabad of Bangkok.
По словам представителя властей, фонд был зарегистрирован в небольшом помещении размером всего 2,5 на 3 метра. То же помещение одновременно было указано в качестве офиса ещё пяти компаний.
По данным DSI, во время проверки в помещении не обнаружили документов, которые могли бы подтвердить деятельность фонда, включая материалы о рабочих процессах, финансовых операциях и финансовой отчётности.
Следователи намерены изучить изъятые документы, чтобы определить, имели ли место нарушения законодательства, связанные с деятельностью фонда и зарегистрированных по тому же адресу компаний.
Расследование связано с более широкой проверкой номинальных владельцев
Бангкокские обыски стали продолжением расследования, которое ранее проводилось в провинции Чонбури.
21 августа DSI провёл обыски по трём адресам в рамках специального дела №135/2569, связанного с компанией Cosy Beach View Co., Ltd. и её представителями.
7 октября следователи официально уведомили трёх подозреваемых о предъявленных обвинениях. Компанию подозревают в ведении бизнеса в качестве иностранного субъекта без необходимого разрешения. Израильскому директору компании вменяется возможное согласие с предполагаемым нарушением или отсутствие необходимых мер для его предотвращения, а тайскому акционеру — возможное незаконное содействие иностранцу в ведении бизнеса.
Эти обвинения пока находятся на стадии расследования и должны рассматриваться в соответствии с установленными законом процедурами.
Проверки затрагивают Самуи и Пханган
Расследование израильских бизнес-связей в Таиланде также охватывает объекты на островах Самуи и Пханган.
Ранее Департамент развития бизнеса передал DSI информацию о 34 компаниях, которые могли использовать номинальных владельцев. В рамках проверок изучаются источники инвестиционных средств, фактический контроль над компаниями и роль тайских акционеров.
Отдельное расследование в сентябре касалось предприятий, связанных с Gan Chabad, а также вопросов владения землёй и возможного использования номинальных схем.
Власти подчёркивают, что расследование направлено не против иностранных граждан как таковых. DSI заявил, что Таиланд остаётся открытым для иностранцев, которые проживают в стране, инвестируют или ведут бизнес добросовестно и в соответствии с законодательством.
При этом власти намерены проверять схемы, которые могут использоваться для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом, незаконного использования национальных ресурсов или нарушения других требований тайского законодательства.
Изъятые в Бангкоке документы теперь должны стать частью дальнейшего расследования. DSI планирует передать материалы соответствующим ведомствам, которые определят необходимость дальнейших юридических действий.
