От соцсетей к криптовалюте: как работала сеть romance-мошенников в Таиланде

В Таиланде раскрыта крупная международная сеть romance-мошенников

Полиция Таиланда ликвидировала крупную международную группу romance-мошенников, действовавшую в районе Муанг Тхонг Тани провинции Нонтхабури.

В ходе совместной операции Иммиграционного бюро и полиции округа Пак Крет были задержаны 13 иностранных граждан, подозреваемых в организации онлайн-мошенничества с романтическими сценариями.

Операция прошла 19 января после того, как следователи установили местонахождение предполагаемой базы группировки — кондоминиума в Пак Крете. Во время рейда несколько подозреваемых попытались скрыться из здания босиком, однако были задержаны полицейскими, заранее окружившими территорию.

Жалоба жертвы вывела полицию на след сети

Расследование началось после заявления жительницы провинции Нонг Кхай, которая сообщила, что стала жертвой интернет-мошенников. По её словам, злоумышленники выдавали себя за китайского инженера и через социальные сети выстроили с ней доверительные романтические отношения.

После периода общения женщину убедили перевести деньги четырьмя траншами. Общий ущерб превысил 2 млн батов. Последующий финансовый анализ показал, что средства проходили через так называемые mule-счета — подставные банковские аккаунты, связанные с более широкой преступной сетью.

Чёткая структура и распределение ролей

По данным полиции, задержанные действовали как организованная иностранная преступная группа с чётко распределёнными ролями. Внутри сети были онлайн-операторы, напрямую общавшиеся с жертвами, финансовые посредники, отвечавшие за обналичивание средств, а также лица, занимавшиеся поиском и контролем mule-счетов.

В результате рейда были арестованы 11 граждан Нигерии и двое граждан Кот-д’Ивуара. Восемь человек находились в Таиланде с просроченными визами, а пятеро нигерийцев не имели законных отметок о въезде в страну и признались, что проникли через лаосскую границу.

Изъяты доказательства и цифровые следы

В ходе обыска полиция изъяла 34 электронных устройства — компьютеры и мобильные телефоны. На многих из них были обнаружены активные мошеннические переписки, сценарии обмана, а также внутренние чаты, с помощью которых участники координировали действия и предупреждали друг друга во время полицейского рейда.

Следствие установило, что мошенники выдавали себя за состоятельных иностранных специалистов и инвесторов. Некоторые из них состояли в отношениях с гражданками Таиланда и убеждали партнёрш предоставить свои банковские счета для получения и снятия средств. В дальнейшем деньги конвертировались в криптовалюту и переводились за границу.

Расследование продолжается

Полиция Таиланда подчёркивает, что дело не ограничивается задержанными 13 подозреваемыми. Следственные органы продолжают анализ цифровых данных и финансовых потоков, чтобы выявить других участников сети и международные связи группировки.

Власти заявляют, что борьба с транснациональными мошенническими схемами остаётся одним из приоритетов правоохранительных органов в Таиланде, особенно на фоне роста онлайн-преступлений и использования страны в качестве временной базы для криминальных операций.