В Таиланде ликвидируют сеть майнинга и финансовых схем на $300 млн

В Таиланде раскрывают масштабную схему: как нелегальный криптомайнинг стал частью глобального отмывания денег

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) ведёт одно из крупнейших финансово-криминальных расследований последних лет, связанное с нелегальным криптомайнингом, онлайн-мошенничеством и транснациональным отмыванием денег. По оценкам ведомства, оборот схемы мог достигать более 10 млрд батов в год — это примерно $300 млн.

Чтобы понять масштаб дела, важно учитывать, что речь идёт не просто о нелегальных майнинг-фермах. Следствие описывает целую экосистему, где криптовалюта, теневые инвестиции и мошеннические онлайн-сети были связаны в единую финансовую цепочку.

Как работала схема

По данным DSI, в центре расследования находится сеть, которую связывают с так называемым «серым китайским капиталом» — неформальными инвестиционными потоками, которые часто проходят через офшорные структуры и подставные компании.

Эта сеть, как утверждают следователи, одновременно включала:

• нелегальные криптомайнинговые фермы
• онлайн-гемблинг-платформы
• мошеннические схемы в интернете (включая так называемые «pig butchering» аферы)
• сложные схемы перевода и обналичивания денег

Ключевой признак, который привлёк внимание властей, — аномальная активность банковских счетов, через которые ежедневно проходили десятки миллионов батов наличными.

Почему криптомайнинг стал частью дела

Расследование началось после рейдов 2025 года, когда власти Таиланда обнаружили несколько нелегальных майнинговых ферм. Эти объекты незаконно потребляли электроэнергию, что нанесло серьёзный ущерб государственной энергокомпании Provincial Electricity Authority (PEA).

Тогда было:

• изъято более 6 390 майнинговых устройств
• зафиксирован ущерб более 953 млн батов (~$29 млн)

Однако позже выяснилось, что майнинг был лишь частью более широкой финансовой схемы, через которую могли отмываться средства, полученные от мошенничества и незаконного бизнеса.

Международный след

По версии следствия, схема имела транснациональный характер. В деле фигурируют граждане Китая и Мьянмы, а также финансовые структуры, работающие за пределами Таиланда.

Одним из ключевых подозреваемых назван Ван Ичэн, которого связывают с международными мошенническими схемами в сфере цифровых активов. По данным американских правоохранительных органов, криптоактивы, связанные с ним, уже были изъяты на сумму более $17,8 млн.

Аналитическая компания TRM Labs и данные Reuters указывают, что через связанные кошельки проходили транзакции на сумму более $90 млн, часть из которых связана с инвестиционными мошенничествами типа «pig butchering» — схемами, где жертв постепенно вовлекают в фальшивые инвестиционные проекты.

Масштаб расследования в Таиланде

DSI уже выдало восемь ордеров на арест, ещё семь находятся в процессе рассмотрения. В расследование также вовлечены:

• сотрудники энергетической компании PEA
• представители правоохранительных органов
• инвесторы и предполагаемые посредники

Часть материалов передана в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда.

Почему это важно

Это дело показывает, как современные преступные сети объединяют разные сферы — от криптовалют и энергетики до онлайн-мошенничества и банковской системы. Криптомайнинг в данном случае выступает не конечной целью, а инструментом для «очистки» и перераспределения незаконных доходов.

По оценкам следователей, структура подобных схем становится всё более сложной и международной, а их масштаб — сопоставим с крупными транснациональными финансовыми потоками.

Расследование продолжается, и власти Таиланда заявляют о дальнейшем расширении дела.