Таиланд внедряет строгие проверки для бизнеса с 1 января 2025 года

Таиланд усиливает меры по борьбе с корпоративным мошенничеством

С 1 января вступят в силу новые меры, требующие тщательной проверки списка высокорисковых лиц для всех регистраций бизнеса.

Одной из наиболее актуальных проблем экономической преступности в Таиланде является использование мошенниками корпоративных регистраций для получения общественного доверия и проведения обманных действий. Эти преступники обычно используют зарегистрированные предприятия для открытия банковских счетов, что позволяет проводить финансовые операции, избегая внимания контролирующих органов.

В ответ на это Департамент развития бизнеса (DBD), который отвечает за регистрацию бизнеса и способствует улучшению корпоративного управления, усилил усилия по борьбе с мошенническими корпоративными счетами. В сотрудничестве с соответствующими агентствами DBD внедряет меры, направленные на предотвращение и преследование правонарушителей.

Орамон Саптавитхам, генеральный директор DBD, заявила, что департамент интегрировал список высокорисковых лиц, отмеченных за отмывание денег (список HR-03), в свои системы в сотрудничестве с Офисом по борьбе с отмыванием денег (AMLO). "Эта директива направлена на блокировку мошенников на начальном этапе, чтобы они не могли использовать корпоративные регистрации", – отметила Орамон.

Новые директивы требуют, чтобы заявки на регистрацию партнерств или компаний, поданные как лично, так и через электронную регистрацию, проверялись с использованием списка HR-03 AMLO.

Это гарантирует, что менеджеры, партнеры или директора, указанные в заявках на регистрацию, не связаны с финансовыми преступлениями, укрепляя целостность бизнес-среды Таиланда.

Если регистратор обнаружит, что заявитель для корпоративной регистрации находится в списке HR-03, процесс регистрации будет приостановлен. Заявитель будет обязан лично явиться в соответствующий регистрационный орган – например, в Центральное отделение регистрации бизнеса DBD или в региональные или провинциальные торговые офисы – для подтверждения своей личности.

Заявители также будут обязаны предоставить действительное удостоверение личности, включая национальную ID-карту, удостоверение государственного служащего, карту сотрудника государственного предприятия, ID-иноземца, паспорт или эквивалентный документ. Все документы должны быть актуальными и не истекшими. Если заявитель не явится, регистратор имеет право отклонить заявку. Это правило вступает в силу с 1 января 2025 года.

Между тем, Орамон заявила, что DBD усиливает координацию с правоохранительными органами, такими как Центральное бюро расследований, для связывания данных и проведения тщательных проверок. Эти усилия направлены на защиту экономики Таиланда и его граждан от негативных последствий мошеннической деятельности.