Таиланд нацелился на финансовую инфраструктуру телефонных мошенников
Власти Таиланда ужесточают уголовную ответственность для сетей «мулов», обслуживающих колл-центры мошенников, расширяя перечень обвинений до организованной преступности и отмывания денег. Ожидается, что более строгие меры помогут разрушить инфраструктуру финансовых посредников и усложнят мошенникам вывод похищенных средств.
В Таиланде ужесточают наказания для «денежных мулов» мошеннических колл-центров
В Таиланде власти переходят к более жёсткой фазе борьбы с телефонным и кибермошенничеством, нацеливаясь не только на организаторов преступных схем, но и на так называемые сети «мулов» — посредников, через чьи банковские счета проходят похищенные средства.
Анти-центр по борьбе с кибермошенничеством (ACSC) совместно с Управлением генерального прокурора достигли соглашения о расширении уголовных обвинений против лиц, вовлечённых в обслуживание финансовой инфраструктуры мошеннических колл-центров.
Речь идёт о людях, которые открывают или предоставляют банковские счета, снимают наличные по указанию кураторов, а также координируют действия других исполнителей.
Ранее такие участники нередко привлекались по менее тяжким статьям, однако теперь им могут вменяться участие в преступном сообществе, организация или содействие деятельности организованной преступной группы, пособничество мошенничеству в отношении населения и отмывание денежных средств.
По данным Центрального следственного бюро Таиланда (CIB), решение было принято после серии совместных совещаний с представителями прокуратуры. Цель — лишить колл-центры ключевого элемента их работы: возможности быстро обналичивать и рассредоточивать украденные деньги. Следователи отмечают, что мошеннические синдикаты всё чаще используют структурированные группы управления «мул-счетами», известные как «конюшни». В таких схемах задействованы координаторы, которые распределяют задания между несколькими владельцами счетов и контролируют снятие наличных в банкоматах и отделениях банков.
Отдельную обеспокоенность вызывают случаи, когда кураторами выступают иностранные граждане, а сами операции по снятию денег проводятся по чётко выстроенному графику с постоянной ротацией исполнителей.
Такая тактика затрудняет финансовое отслеживание транзакций и снижает шансы на возврат средств пострадавшим.
Ужесточение наказаний направлено на разрушение всей вспомогательной экосистемы мошенничества, а не только на поимку операторов звонков. Власти Таиланда рассчитывают, что повышение юридических рисков для «денежных мулов» сократит приток новых участников в такие схемы и повысит эффективность возврата похищенных средств.
Параллельно усиливается сотрудничество между следственными органами, банками и цифровыми платформами для более быстрого выявления подозрительных операций.
Эксперты отмечают, что акцент на финансовых посредниках может стать одним из самых действенных инструментов в борьбе с киберпреступностью в Таиланде и Юго-Восточной Азии, поскольку именно через них проходит финальный этап любой мошеннической операции — вывод денег в наличную форму или их перевод за рубеж.
