SEC Таиланда подала иск против OKX за незаконную деятельность по торговле криптовалютой

SEC Таиланда подала иск против OKX за нелицензированную деятельность

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовный иск против криптовалютной биржи OKX и девяти ее партнеров. Регулятор обвиняет платформу в незаконной работе в стране, что грозит участникам уголовным наказанием и крупными штрафами.

SEC заявила, что OKX, оператором которой является Aux Cayes FinTech Co Ltd., с 15 октября 2021 года предлагала услуги цифровой торговли активами в Таиланде, взимая комиссию 0,1% за транзакции. Однако биржа не получила соответствующую лицензию, что нарушает «Чрезвычайный указ о цифровых активах» 2018 года. В заявлении SEC говорится:

"OKX предоставляла услуги цифровой биржи, способствуя торговле и обмену цифровыми активами, а также продвигала себя через сайт и социальные сети, включая Telegram, Twitter (ныне X) и Line OpenChat. Эти действия подпадают под определение ведения бизнеса цифровой биржи в соответствии с разделом 3 Чрезвычайного указа, на что у OKX не было лицензии. Это нарушение раздела 26 Указа, за которое предусмотрены штрафы и уголовное наказание".

Кроме самой биржи, в иске SEC упомянуты девять человек, рекламировавших OKX в соцсетях, включая Facebook, X, Telegram и YouTube. В списке фигурируют известные в криптосообществе тайские блогеры и инвесторы, такие как Sarun Boonmesrisanga, Nut Joongwong и Kritsana Kritsananuwat. SEC утверждает, что их действия «повысили узнаваемость OKX и привлекли новых пользователей». В результате они обвиняются в содействии нелицензированной деятельности.

Если суд признает OKX и ее партнеров виновными, им грозит от двух до пяти лет лишения свободы, штраф до 500 000 бат (около $14 700) и дополнительный ежедневный штраф в 10 000 бат ($295) за каждый день задержки исправления ситуации.

SEC Таиланда предостерегла инвесторов от использования нелицензированных платформ, заявив:

"Пользователи таких бирж не защищены законом и могут столкнуться с мошенничеством, финансовыми потерями или отмыванием средств".

Регулятор напомнил, что проверить лицензированные платформы, такие как Binance и Upbit, можно на официальном сайте SEC Таиланда. Власти продолжают бороться с нелегальными криптобиржами: в 2024 году был передан список таких платформ Министерству цифровой экономики для блокировки, а в 2023 году аналогичные меры коснулись Bybit.

На фоне ужесточения регулирования SEC Таиланда также разрабатывает блокчейн-платформу для торговли облигациями, что, по мнению представителей Комиссии, должно повысить эффективность местного рынка капитала.