Таиланд выявил почти 2 тысячи компаний с признаками незаконных номинальных схем

Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) обнаружил 1 932 компании с высоким риском использования номинальных акционеров для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом. Проверки затронут прежде всего сферы недвижимости, строительства и ресторанного бизнеса, а также Бангкок, Пхукет и Чонбури.

По распоряжению министра торговли Супхаджи Сутхумпхун ведомство усиливает контроль над компаниями, в которых иностранцы, получившие тайское гражданство, выступают акционерами или директорами наряду с иностранными инвесторами. По версии властей, такая структура может использоваться для сокрытия фактического иностранного контроля над бизнесом.

Более 12 тысяч натурализованных граждан в корпоративных реестрах

Генеральный директор DBD Киттиват Патчимнан сообщил, что анализ корпоративной базы с помощью системы Intelligence Business Analytics System (IBAS) выявил 12 421 иностранца, получившего тайское гражданство, которые значатся акционерами или директорами в 16 504 действующих компаниях.

Из этого числа 1 932 компании были отнесены к категории высокого риска использования номинальных схем.

Среди компаний со стопроцентным тайским капиталом подозрения возникли в отношении 164 из 10 296 организаций. Ещё 1 768 потенциально рискованных компаний входят в группу из 6 007 предприятий, где доля иностранного участия составляет от 0,01% до 49,99%.

Недвижимость, строительство и рестораны — в центре внимания

Среди направлений бизнеса, в которых чаще всего выявлялись признаки возможных нарушений, лидируют операции с коммерческой недвижимостью и строительство нежилых зданий.

В частности, ведомство выделило:

• Покупку и продажу нежилой недвижимости — 161 компания.
• Строительство нежилых зданий — 83.
• Покупку и продажу жилой недвижимости — 67.
• Ресторанный бизнес — 63.
• Агентства и посреднические услуги в сфере недвижимости — 61.

В первую десятку также вошли оптовая торговля часами и ювелирными изделиями, управленческий консалтинг, аренда жилой недвижимости и торговля оборудованием.

Бангкок, Паттайя и Пхукет — среди основных регионов риска

Наибольшее число компаний, попавших в категорию высокого риска, зарегистрировано в Бангкоке и соседних провинциях — всего 1 186 организаций.

В туристических регионах и других провинциях выявлено ещё 637 компаний. Среди них:

• Чонбури — 347 компаний;
• Пхукет — 77;
• Чиангмай — 75;
• Районг — 73;
• Сураттхани — 40;
• Чианграй и Прачуапкхирикхан — по 10.

Таким образом, на Чонбури, где расположен курорт Паттайя, приходится больше половины компаний из этой группы за пределами Бангкока и соседних провинций.

Власти готовят проверки и предупреждают о потере гражданства

DBD уже передал результаты анализа правоохранительным органам и готовит выездные проверки фактической деятельности компаний. К расследованиям планируют привлечь представителей всех профильных ведомств.

Если будет доказано, что натурализованные граждане Таиланда незаконно выступали номинальными акционерами или директорами, им могут грозить предусмотренные законом наказания. В отдельных случаях нарушения также могут стать основанием для отзыва тайского гражданства.

Ведомство призвало предпринимателей с иностранным происхождением соблюдать законодательство, обеспечивая соответствие структуры владения и реального управления бизнесом фактическому положению дел.