Номиналы под прицелом: правительство Таиланда усиливает контроль за подставными владельцами
Тайское правительство усилило борьбу с фиктивным участием граждан в иностранном бизнесе, напоминая о суровых наказаниях — от штрафов до тюремного заключения и конфискации активов. Особое внимание уделяется туристическим регионам, где за последние месяцы уже вынесены реальные судебные приговоры за нарушение закона.
Таиланд предупреждает: участие в фиктивных бизнесах для иностранцев грозит тюремным сроком, штрафами и конфискацией активов
Правительство Таиланда усилило предупреждение для граждан: участие в качестве номинального владельца в бизнесе, фактически контролируемом иностранцами, — это уголовное преступление с серьезными последствиями.
В условиях растущего внимания к иностранному капиталу в туристических регионах власти подчеркивают: передача прав собственности в обход закона подрывает честную конкуренцию и может повредить репутации страны.
🔴 Что произошло?
По словам заместителя официального представителя правительства Анукула Пруксанусака, государственные органы активизировали контроль за нарушениями Закона о иностранных предприятиях 1999 года (Foreign Business Act).
Наибольший риск выявлен в туристических секторах — от ресторанов и отелей до логистики и недвижимости, особенно в провинциях Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай.
Последний громкий случай произошёл в Пхукете: Криминальный суд признал виновными 23 физических и юридических лица в участии в схемах фиктивного владения бизнесом. Им были назначены:
- Штрафы по 200,000 бат
- Условное заключение сроком на два года
- Пробационный надзор на один год
- Роспуск компаний
🔴 Что такое "номинал" и почему это незаконно?
Номинальный владелец — это тайский гражданин, который формально числится владельцем компании, в то время как фактический контроль и управление осуществляют иностранцы.
Такая схема позволяет обходить законодательные ограничения на иностранное участие в определённых сферах бизнеса в Таиланде.
В соответствии с законом, иностранцы могут владеть не более 49% бизнеса в ряде регулируемых отраслей. Использование тайцев как подставных лиц считается нарушением закона.
🔴 Какие наказания грозят?
Участие в таких схемах карается строго:
- До 3 лет тюрьмы
- Штраф от 100,000 до 1,000,000 бат
- Дополнительный ежедневный штраф от 10,000 до 50,000 бат до устранения нарушения
- Конфискация активов и долей, находящихся в распоряжении номиналов
- Аннулирование лицензии компании, использующей фиктивных владельцев
🔴 Почему это важно для экономики Таиланда?
Анукул Пруксанусак подчеркнул, что такие схемы создают нечестную конкуренцию для легальных предпринимателей, приводят к нарушению прозрачности в бизнесе и могут быть использованы для отмывания денег.
Всё это вредит инвестиционному климату страны и подрывает доверие международного сообщества.
Власти Таиланда отправляют чёткий сигнал — использование номиналов не останется безнаказанным. Гражданам страны настоятельно рекомендуется не участвовать в схемах, где они формально числятся совладельцами бизнеса, если фактический контроль принадлежит иностранцам.
Если вам нужно превратить этот текст в карточки для соцсетей, дайджест или презентацию — могу помочь с адаптацией.
