Война с номиналами: Таиланд защищает экономику от теневых схем
Таиланд ужесточает борьбу с фиктивными компаниями, используя обновлённую стратегию проверок в шести высокорисковых секторах экономики. Цель — усилить прозрачность, пресечь нелегальное иностранное участие в бизнесе и создать честные условия конкуренции.
Таиланд усиливает борьбу с фиктивными компаниями: под прицелом — шесть высокорисковых секторов
Министерство торговли Таиланда ужесточает меры по борьбе с использованием тайских номинальных акционеров иностранными компаниями. Власти пересмотрели стратегию проверок и теперь сосредоточатся на шести секторах, где такая практика встречается особенно часто. Цель — восстановить доверие инвесторов, обеспечить честную конкуренцию и защитить экономику страны.
Фиктивные компании, в которых иностранцы обходят Закон о иностранной предпринимательской деятельности, оформляя бизнес на тайских граждан, долгое время были проблемой. Сейчас Департамент развития бизнеса (DBD) активизирует проверки, чтобы обеспечить прозрачность и соблюдение закона.
«Эти проверки жизненно важны для того, чтобы иностранные инвесторы работали в равных условиях и соблюдали тайское законодательство», — заявила Аурамон Суптхавитум, генеральный директор DBD.
Какие отрасли под прицелом?
Обновлённый план проверок охватывает шесть ключевых направлений, наиболее подверженных фиктивной деятельности:
- Туристические услуги — рестораны, сувенирные магазины, развлекательные заведения;
- Операции с недвижимостью и земельными участками;
- Электронная коммерция, логистика и склады;
- Гостиницы и курорты;
- Сельское хозяйство и связанные предприятия;
- Общее строительство.
В общей сложности власти планируют проверить 46 918 компаний, уделяя особое внимание организациям, где доля иностранных акционеров составляет от 0,09% до 49,9%. Проверки проводятся в сотрудничестве с другими госорганами, включая Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo).
С 1 сентября 2024 года по 31 марта 2025 года было проведено 852 расследования с общим ущербом на сумму 15,1 миллиарда батов.
География проверок и новые законы
Сигналы о нарушениях поступают от осведомителей и основаны на анализе тенденций. В частности, под подозрением:
- Бангкокские районы: Хуай Хуанг, Рама IX, Ратчадапхисек;
- Восточные провинции: Районг и Чантхабури, где иностранцы регистрируют фермерские участки на тайцев.
Чтобы усилить контроль, DBD и Amlo подготовили поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, которые вводят уголовную ответственность для тайских граждан, выступающих номиналами или содействующих нелегальной деятельности иностранных компаний.
Нарушения, предусмотренные статьями 36 (фиктивные номиналы) и 37 (незаконная иностранная деятельность), позволят замораживать активы, связанные как с тайскими, так и с иностранными нарушителями.
Поправки доступны для общественного обсуждения до 25 апреля на сайте law.go.th. Все заинтересованные стороны могут оставить свои предложения.
После консультаций проект закона поступит на рассмотрение в кабинет министров, затем — в Палату представителей и Сенат.
Параллельно Министерство торговли начнёт работу над изменениями в Законе о иностранной предпринимательской деятельности 1999 года, чтобы актуализировать нормы, касающиеся долей владения и видов деятельности, которые могут тормозить ведение легального бизнеса.
«Мы стремимся к сбалансированному подходу. Нам важно услышать мнение частного сектора», — подчеркнула госпожа Аурамон.
Если поправки будут приняты, они могут значительно изменить правила игры для иностранных инвесторов в Таиланде: установить более прозрачные рамки и устранить лазейки. При этом власти хотят не отпугнуть, а наоборот — поощрять легальные инвестиции, способствующие развитию экономики страны.
