Таиланд усилил контроль над компаниями с иностранным капиталом: с 1 августа введены новые проверки против номинальных владельцев

Правительство Таиланда с 1 августа 2026 года ввело новые меры контроля при регистрации компаний, чтобы пресечь использование тайских граждан в качестве номинальных акционеров (nominee shareholders) иностранными инвесторами. Новые правила направлены на закрытие существующих лазеек в корпоративном законодательстве, одновременно сохраняя благоприятные условия для легального иностранного бизнеса.

О введении изменений сообщила заместитель официального представителя правительства Лалида Персвиватана. По ее словам, Департамент развития бизнеса Министерства торговли издал приказ №2/2026, который значительно расширяет процедуру проверки компаний.

Проверки теперь распространяются не только на регистрацию бизнеса

Ранее государственные органы тщательно проверяли компании только на этапе их создания. Однако власти обнаружили, что после успешной регистрации владельцы нередко меняли структуру собственности или руководство, обходя первоначальные ограничения.

Теперь проверки будут проводиться также при:

• смене состава акционеров;
• назначении новых директоров;
• изменении лиц, имеющих право подписи от имени компании.

Это позволит контролировать изменения в структуре бизнеса на протяжении всей его деятельности.

Иностранные инвесторы должны подтвердить происхождение капитала

Особое внимание будет уделяться компаниям, где участвуют иностранные инвесторы или иностранные граждане обладают правом подписи.

В таких случаях потребуется предоставить:

• подробное объяснение структуры инвестиций;
• банковские выписки за последние три месяца для тайских инвесторов, внесших капитал;
• банковские документы представителей или юридических лиц, получивших денежные средства.

Эти данные позволят государственным органам проверить происхождение капитала и убедиться, что тайские акционеры действительно располагают средствами для заявленных инвестиций, а не выступают лишь формальными владельцами.

Совместная проверка с земельными органами

Новые меры также предусматривают тесное взаимодействие Департамента развития бизнеса с Земельным департаментом и другими государственными структурами.

Главная задача — исключить использование компаний для незаконного владения земельными участками, что является одной из наиболее чувствительных тем для иностранного бизнеса в Таиланде.

Кроме того, личности акционеров будут дополнительно сверяться с государственными регистрами населения.

Изменится порядок подтверждения состава акционеров

Еще одно нововведение касается документов о составе акционеров.

Копии списков участников компаний теперь будут содержать специальную отметку о том, что документ хранится у регистратора и не подтверждает актуальный состав владельцев компании.

Для получения информации о текущих акционерах необходимо использовать официальный реестр акционеров, который каждая компания обязана вести в соответствии с законодательством.

Более миллиона компаний находятся под наблюдением

По данным правительства, сегодня в Таиланде зарегистрировано более 1 миллиона действующих юридических лиц.

Из них 119 116 компаний имеют иностранное участие в размере до 49,99%, что соответствует действующим ограничениям законодательства для большинства отраслей экономики.

Власти подчеркнули, что эта статистика используется исключительно для оценки потенциальных рисков и не означает, что все подобные компании нарушают закон или используют номинальных владельцев.

Борьба с фиктивными схемами без ограничений для инвесторов

Правительство заявляет, что новые меры направлены исключительно на борьбу с незаконными схемами обхода законодательства.

По словам Лалиды Персвиватаны, изменения должны обеспечить честную конкуренцию, защитить добросовестный бизнес и одновременно сохранить привлекательность Таиланда для иностранных инвесторов, работающих в рамках закона.

Таким образом, власти рассчитывают усилить прозрачность корпоративного сектора, исключить использование подставных акционеров и сделать контроль за иностранными инвестициями более эффективным без введения дополнительных ограничений для легального бизнеса.