Таиланд усиливает борьбу с номинальными компаниями и финансовыми махинациями

Правительство Таиланда усиливает борьбу с номинальными компаниями и фиктивными счетами, выявив финансовый ущерб более 12,5 миллиарда бат.

Власти расследуют более 200 000 подозрительных фиктивных счетов и возбудили 820 дел, связанных с незаконными финансовыми операциями. В масштабной операции участвуют более 20 государственных ведомств, включая администрацию Бангкока, провинциальные управления, иммиграционные службы, таможенные органы и Королевскую тайскую полицию.

Чиновники преследуют граждан Таиланда, которые выступают номинальными владельцами бизнеса от имени иностранных компаний, чтобы обойти Закон о зарубежном предпринимательстве 1999 года. Многие из этих незарегистрированных компаний, фактически принадлежащих иностранцам, связаны с некачественным импортом и незаконными коммерческими операциями.

С сентября по декабрь 2024 года власти выявили 783 номинальных бизнеса, причинивших ущерб на 11,78 миллиарда бат. В январе 2025 года было выявлено еще 37 случаев, добавивших к общей сумме потерь 710 миллионов бат. Большинство случаев зафиксировано в сфере туризма в Бангкоке, на Пхукете и в провинции Прачуап Кирикан.

Под расследование также попали онлайн-маркеты, поставщики строительных материалов, бухгалтерские фирмы, логистические компании и предприятия в сфере недвижимости. Многие незаконные фирмы принадлежат выходцам из Европы и Азии.

Центр по борьбе с преступлениями в интернете в январе выявил 204 000 фиктивных счетов. Эти счета связаны более чем с 1 000 компаний, среди владельцев которых как тайцы, так и иностранцы, подозреваемые в незаконной финансовой деятельности. Департамент по развитию бизнеса передал материалы по этим делам в правоохранительные органы, включая Центральное следственное бюро, Управление по борьбе с отмыванием денег и Департамент специальных расследований.

Правительство наращивает меры по пресечению нарушений на национальном уровне. Масштабные проверки направлены на ликвидацию номинальных компаний, пресечение нелегальных финансовых схем и изъятие некачественного импорта. Власти подчеркивают, что эти меры критически важны для сохранения экономической стабильности и обеспечения справедливой конкуренции в Таиланде.