Таиланд блокирует подставные счета и арестовывает мошенников
Правительство Таиланда усилило борьбу с онлайн-мошенничеством, заморозив 1,66 миллиона подставных счетов и арестовав тысячи подозреваемых, а Банк Таиланда внедрил более жесткие правила для предотвращения финансовых преступлений. Власти также ужесточили контроль за регистрацией SIM-карт, координируя усилия правоохранительных органов, банковского сектора и телекоммуникационных компаний для защиты граждан от киберпреступников.
Вице-премьер и министр цифровой экономики и общества Праcерт Чандраруангтхонг усилил кампанию правительства по борьбе с онлайн-преступностью, сосредоточив внимание на финансовом мошенничестве и подставных банковских счетах.
На недавнем заседании Национального комитета по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с технологиями, чиновники рассмотрели меры правоприменения в соответствии с Чрезвычайным указом о мерах по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с технологиями, B.E. 2566 (2023).
Согласно этому закону, лица, позволяющие использовать свои банковские счета для мошеннической деятельности, подлежат уголовному преследованию и могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до трех лет и штрафу до 300 000 батов.
Банк Таиланда (BoT) ввел более строгие банковские правила для предотвращения мошенничества, перейдя от системы мониторинга на основе отдельных счетов к системе, ориентированной на личность.
Это означает, что лица, уличенные в использовании подставных счетов, могут лишиться доступа ко всем электронным банковским услугам сразу в нескольких финансовых учреждениях. Также будут применены дополнительные меры безопасности к новым и существующим банковским счетам для выявления и предотвращения подозрительных транзакций.
Власти заморозили более 1,66 миллиона подставных счетов, а меры по их пресечению возглавляют Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO), коммерческие банки и Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством (AOC). В ходе полицейских операций в 2024 году были арестованы 2 495 человек, связанных с подставными счетами, включая 328 арестов в декабре 2024 года.
Меры борьбы с мошенничеством выходят за пределы банковской сферы: власти также преследуют преступников, регистрирующих SIM-карты на подставные лица для использования в мошеннических схемах. Праcерт заявил, что правительство продолжит координировать усилия между правоохранительными органами, финансовыми регуляторами и телекоммуникационным сектором, чтобы бороться с онлайн-мошенничеством и защищать граждан от киберпреступных сетей.
