Полиция раскрыла сеть иностранных номинальных компаний в Таиланде
Масштабная операция на Ко Пангане показала, что власти Таиланда намерены серьёзно бороться с незаконным иностранным бизнесом и схемами владения землёй через подставных лиц. Усиление контроля может привести к более жёсткому регулированию туристических регионов и масштабным проверкам компаний по всей стране.
Полиция Таиланда провела масштабный рейд против иностранных «номинальных» компаний на Ко Пангане
Полиция Таиланда завершила второй этап масштабной операции против незаконного иностранного бизнеса на острове Koh Phangan, арестовав 22 иностранцев и конфисковав более 40 рай земли общей стоимостью свыше 200 миллионов батов.
Операция стартовала в начале мая после роста числа жалоб на использование иностранцами тайских подставных лиц («номиналов») для обхода законодательства о владении бизнесом и землей. Первый этап начался 13 мая и был направлен против юридических фирм, бухгалтерских компаний и сетей, оформлявших фиктивные структуры собственности.
Во втором этапе операции более 300 полицейских под руководством генерал-лейтенанта полиции Ноппасина Пунсавата провели рейды по 36 объектам на основании ордеров суда провинции Самуи. Следствие велось по 39 делам, а также было выдано 45 ордеров на арест иностранцев различных национальностей.
Одной из главных целей расследования стала компания FB Properties Co Ltd, также известная как Yoga House. Следователи установили, что фактическим владельцем бизнеса был гражданин Израиля, который, по версии полиции, использовал тайских граждан как номинальных акционеров для сокрытия реального контроля над компанией.
Компания владела восемью земельными участками площадью 7,5 рай общей стоимостью более 60 миллионов батов. Кроме того, фирму подозревают в незаконном управлении гостиничным бизнесом без соответствующей лицензии.
Полиция разделила результаты расследования на две категории. В первую вошли 32 компании с явными признаками использования номинальных структур. В рамках этих дел были арестованы 22 иностранца, а также изъяты 45 земельных участков общей площадью более 40 рай. Ущерб оценивается более чем в 200 миллионов батов. Основные обвинения включают незаконное ведение бизнеса иностранцами и незаконное владение землей.
Во вторую группу вошли ещё 32 компании, где иностранные акционеры фактически контролировали бизнес, владея долями, превышающими доли тайских партнеров. Эти компании контролировали более 38 рай земли, большая часть которой оставалась незастроенной. Следователи уже провели обыски в 21 компании для сбора дополнительных доказательств.
По данным Департамента развития бизнеса Таиланда, на острове зарегистрировано 4 761 компания, из которых 3 213 фактически контролируются иностранцами. Крупнейшей группой иностранных инвесторов являются израильтяне, за ними следуют французы и британцы.
Полиция также проверяет возможную причастность государственных служащих к содействию незаконной деятельности. Результаты расследования будут переданы премьер-министру Anutin Charnvirakul, который ранее распорядился проверить деятельность местных чиновников в провинциях Пхукет и Сураттхани на предмет участия в незаконных схемах в туристических районах.
Власти Таиланда заявили, что аналогичные операции будут расширены по всей стране для борьбы с нелегальным иностранным бизнесом, защиты местных жителей и восстановления порядка в туристических центрах страны.
