Полиция Таиланда расследует схему покупки роскошных домов через китайскую сеть компаний

В Таиланде раскрыли сеть китайских номинальных компаний, скупивших элитное жильё на 1,27 млрд батов

Экономическая полиция Таиланда начала масштабное расследование в отношении предполагаемой сети компаний с китайским капиталом, которая, по версии следствия, использовала тайских номинальных акционеров для приобретения элитной недвижимости в Бангкоке общей стоимостью свыше 1,275 млрд батов.

Об итогах операции под кодовым названием «Ликвидация китайской империи номинального капитала» (Dismantling the Chinese Nominee Capital Empire) Центральное бюро расследований (CIB) сообщило 22 июля.

По данным следствия, расследование выявило 33 роскошных особняка, приобретённых через компании, зарегистрированные на тайских граждан, но фактически контролировавшиеся иностранными инвесторами. Все объекты расположены в трёх престижных жилых комплексах на улицах Паттанакарн и Крунгтеп Крита на востоке Бангкока.

В настоящее время правоохранительные органы начали судебные процедуры против лиц и компаний, предположительно участвовавших в схеме, а также изъяли имущество и документы для дальнейшего расследования.

Главным организатором называют гражданина Китая

Командующий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями генерал-майор полиции Татпхум Чарупрат сообщил, что расследование началось после информации, полученной от Департамента развития бизнеса, а также многочисленных жалоб жителей районов Паттанакарн и Крунгтеп Крита.

Местные жители сообщали о нарушениях общественного порядка, связанных с проживанием граждан Китая в элитных жилых комплексах. После этого полиция начала проверку пяти закрытых жилых проектов.

Следствие считает, что всей схемой руководил гражданин Китая по имени Хао Дэн, который предоставлял денежные средства для регистрации компаний и покупки недвижимости.

По версии полиции, ему помогали его тайская партнёрша Пиянуч и её мать Сакхон. Вместе они зарегистрировали более 33 компаний, а юридическое сопровождение и оформление документов осуществляли одна юридическая фирма и бухгалтерская компания.

Следователи полагают, что эти фирмы использовались для сокрытия реального происхождения денежных средств и обхода ограничений, запрещающих иностранцам напрямую владеть определёнными видами недвижимости через использование тайских номинальных акционеров.

Следствие выявило три схемы приобретения недвижимости

Изучив финансовые операции, показания свидетелей, представителей бухгалтерских компаний и риелторов, полиция выделила три основных механизма покупки домов.

Первая схема касалась двух особняков. Компании, зарегистрированные на тайских номиналов, приобретали или резервировали недвижимость за средства, предоставленные Хао Дэном.

Во втором случае, который затрагивает три объекта, после того как китайские покупатели принимали решение о покупке, структура собственности компаний изменялась: в состав директоров или акционеров включались граждане Китая.

Третья схема, охватывающая оставшиеся 28 домов, предполагала создание компаний с тайскими номинальными акционерами, финансируемых всё тем же Хао Дэном. Затем китайское агентство недвижимости занималось поиском покупателей или арендаторов для этих домов.

Следствие утверждает, что зарегистрированный капитал компаний и средства на покупку объектов фактически поступали от китайского инвестора, а не от тайских граждан, указанных в официальных документах.

Полиция провела рейды в 20 местах

В рамках расследования с 26 июня по 7 июля 2026 года сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски по 20 адресам, расширяя круг участников предполагаемой схемы.

После этого следователи проанализировали финансовые потоки, допросили свидетелей, представителей бухгалтерских фирм и агентств недвижимости.

Правоохранительные органы проверяют роль всех участников схемы, включая:

• тайских акционеров;
• директоров компаний;
• юристов;
• бухгалтеров;
• агентов по недвижимости.

Одной из ключевых задач расследования является установление того, осуществляли ли тайские акционеры реальный контроль над компаниями или лишь формально числились владельцами для соблюдения требований законодательства.

Изъяты документы, паспорта и электронные носители

Во время обысков полиция изъяла значительный объём доказательств.

Среди них:

• три свидетельства о праве собственности на землю;
• 30 комплектов договоров купли-продажи недвижимости и документов о праве собственности;
• 15 паспортов, выданных различными государствами;
• 13 электронных устройств;
• предметы, похожие на тайские и иностранные банкноты, общей предполагаемой стоимостью около 1,4 млн батов;
• 24 комплекта договоров аренды, финансовых документов и корпоративной отчётности;
• шесть корпоративных печатей.

Все документы и цифровые носители будут тщательно изучены для отслеживания происхождения денежных средств, их движения и установления других лиц или компаний, которые могли быть связаны с предполагаемой схемой.

Расследование продолжается

В полиции подчёркивают, что расследование ещё далеко от завершения. После анализа финансовых потоков и корпоративной документации возможны новые обвинения и дополнительные судебные меры против других участников предполагаемой сети.

Дело стало одним из крупнейших расследований последних лет, связанных с использованием тайских номинальных акционеров для обхода ограничений на иностранное владение недвижимостью. Власти заявляют, что намерены усилить контроль за подобными схемами, поскольку они создают риски для прозрачности рынка недвижимости и национальной экономической безопасности.