От поведения туристов до бизнеса: почему в Таиланде усилилось внимание к израильтянам

Таиланд расширяет проверку Gan Chabad: власти изучают кладбище, компании и возможные nominee-схемы

Таиланд расширяет расследование вокруг компании Gan Chabad Co., Ltd. и связанных с ней организаций после проверки еврейского кладбища в провинции Чаченгсау. В центре внимания властей оказались законность использования земельного участка, статус кладбища, деятельность связанных компаний и возможное использование тайских номинальных акционеров для иностранных инвесторов.

При этом власти подчёркивают, что проверка должна касаться конкретных юридических лиц, сделок и действий отдельных людей, а не национальности или религиозной принадлежности.

Что произошло с кладбищем в Чаченгсау

Один из основных эпизодов связан с участком в районе Банг-Кла провинции Чаченгсау, где расположено Jewish Cemetery Thailand.

11 сентября заместитель министра внутренних дел Полапи Сувунчви посетил территорию кладбища и поручил проверить обстоятельства захоронений. По данным властей, на участке были обнаружены четыре тела, причём чиновники отдельно проверяют их личности, причины смерти и то, были ли соответствующим образом оформлены документы о смерти и захоронении.

Земельная сделка была связана с Gan Chabad и охватывала около 15 рай, или примерно 2,4 га, стоимостью около 20 млн бат. Власти также сообщили, что три человека, связанные с компанией, родились в Израиле, но впоследствии получили гражданство Таиланда.

Само по себе получение тайского гражданства означает, что вопрос владения землёй необходимо рассматривать в рамках законодательства, применимого к гражданам Таиланда; отдельный вопрос — соблюдались ли требования при проведении конкретных сделок и деятельности компании.

Почему возник вопрос о лицензии

По данным расследования, кладбище ранее имело соответствующее разрешение, однако срок действия лицензии закончился, а дальнейшие захоронения могли проводиться уже после его истечения.

Именно этот момент стал одним из ключевых предметов проверки. Власти также приняли решение расширить проверку кладбищ и крематориев по всей стране: речь идёт примерно о 1 200 объектах.

Таким образом, речь идёт не только о Gan Chabad, но и о более широком вопросе соблюдения законодательства, регулирующего деятельность кладбищ и проведение захоронений.

Что известно о Gan Chabad

Gan Chabad была зарегистрирована в Таиланде в 2008 году, её заявленный капитал составляет 30 млн бат. В числе заявленных направлений деятельности компании — услуги, связанные с кладбищами и крематориями, а также операции с недвижимостью, включая покупку, аренду и управление имуществом.

По данным The Nation, следствие изучает связи руководителей и акционеров Gan Chabad с другими компаниями. В публикациях фигурирует сеть как минимум из 25 связанных предприятий, а один из источников в Министерстве внутренних дел заявил, что проверка потенциально может охватывать до 40 компаний.

Среди упоминаемых направлений — рестораны с кошерной кухней, туристические услуги и другие предприятия, ориентированные в том числе на израильских и еврейских посетителей.

Однако наличие общих директоров, акционеров или деловых связей между компаниями само по себе не доказывает незаконность их деятельности.

Главный вопрос — возможные nominee-схемы

Именно здесь расследование выходит за рамки истории с кладбищем.

Таиландские власти проверяют, могли ли некоторые компании использовать nominee arrangements — схемы, при которых тайские граждане формально владеют долями или выступают акционерами в интересах иностранных инвесторов.

Министерство внутренних дел координирует проверку с Министерством торговли, Департаментом специальных расследований (DSI) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Власти изучают структуру собственности компаний, связи директоров и движение активов, чтобы установить, соответствовали ли конкретные схемы требованиям тайского законодательства.

Это особенно важно на фоне более масштабной кампании Таиланда против незаконного использования номинальных акционеров и скрытого иностранного владения бизнесом и землёй.

При этом тайское гражданство руководителей Gan Chabad само по себе не является доказательством nominee-схемы. Власти отдельно проверяют, каким образом устроена собственность в каждой из связанных компаний и какие сделки проводились.

В центре внимания оказался раввин Йосеф Хаим Кантор

В рамках расследования внимание СМИ привлекло имя раввина Йосефа Хаима Кантора, одного из основателей Gan Chabad и известного представителя еврейской общины Таиланда.

По данным The Nation, Кантор живёт в Таиланде с 1993 года и впоследствии получил тайское гражданство вместе с членами своей семьи. Его имя также фигурирует в материалах о структуре Gan Chabad.

В связи с этим появились вопросы о процедуре натурализации Кантора и членов его семьи.

Однако здесь необходимо разделять две разные темы. Получение гражданства Таиланда иностранцем является отдельной юридической процедурой, а возможные нарушения законодательства о собственности, бизнесе или номинальном владении должны доказываться отдельно.

На сегодняшний день сама проверка не означает, что Кантор или связанные с ним лица признаны виновными в нарушении закона.

Общественная дискуссия вышла за рамки одного бизнеса

Расследование развивается на фоне заметного роста общественного внимания к поведению части израильских туристов и жителей Таиланда.

10 сентября в Бангкоке прошла демонстрация у посольства Израиля, организованная активистом Сонди Лимтхонгкулом и группой Reclaim Thailand. Участники требовали более жёсткого контроля за иностранцами, которые, по их мнению, нарушают тайские законы или не уважают местные нормы.

Параллельно министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео встретился с послом Израиля Алоной Фишер-Камм и заявил, что иностранцы в Таиланде должны соблюдать местное законодательство и уважать культуру страны.

При этом тайские власти подчёркивают принцип индивидуальной ответственности: нарушение закона должно рассматриваться применительно к конкретному человеку или компании, а не распространяться на целую национальную или религиозную группу.

Что показал новый опрос

На фоне конфликта общественных мнений Национальный институт развития администрации Таиланда (NIDA) провёл телефонный опрос 1 410 человек старше 18 лет в Бангкоке, Чаченгсау, Чонбури, Сураттхани, Пхукете и Мае Хонгсоне.

Опрос проходил 8–10 сентября. Согласно опубликованным результатам, 76,38% респондентов заявили, что слышали сообщения о неподобающем поведении некоторых израильтян в Таиланде. Среди 1 164 респондентов, сообщивших о прямом или косвенном опыте таких ситуаций, чаще всего упоминались нарушения закона, грубость и оскорбления, неуважение к тайской культуре и образу жизни местных сообществ.

Главным способом решения проблемы 77,49% назвали строгое соблюдение законодательства. При этом часть респондентов выступила за сокращение разрешённых сроков пребывания для израильтян, усиление контроля со стороны посольства и другие меры. ([posttoday][6])

Важно, что результаты такого опроса отражают общественное восприятие и опыт респондентов, но не являются доказательством того, что перечисленные нарушения совершались всеми представителями какой-либо национальности.

Почему ситуация важна для Таиланда

История Gan Chabad развивается сразу в нескольких направлениях: регулирование бизнеса, владение землёй, миграционный контроль, деятельность религиозных организаций и соблюдение правил захоронения.

Для правительства это также возможность показать, что кампания против nominee-компаний распространяется не только на отдельные отрасли или регионы. Если проверка подтвердит нарушения, власти получат основания применять предусмотренные законом меры в отношении конкретных компаний и лиц.

Одновременно для Таиланда важно не допустить перехода от правоприменения к коллективной ответственности. Страна остаётся крупным туристическим направлением и заинтересована в том, чтобы иностранцы соблюдали местные законы, но одновременно сохраняла принцип, согласно которому ответственность наступает за конкретное нарушение, а не за гражданство или религиозную принадлежность.

На данный момент расследование Gan Chabad продолжается. Власти изучают документы по кладбищу, структуру связанных компаний и возможные nominee-схемы, однако окончательных выводов о незаконной деятельности всей сети или её отдельных представителей пока нет.