DSI проверяет Worldcoin в Таиланде: власти изучают судьбу биометрических данных 1,2 млн человек

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) провёл обыски в пяти локациях в Бангкоке в рамках расследования бизнес‑модели «сканирование радужки глаза в обмен на криптовалюту», связанной с проектом Worldcoin. Следствие пытается установить, где хранились биометрические данные граждан Таиланда и могли ли они быть переданы за границу.

Что произошло

Следственная группа DSI получила судебные ордера и одновременно провела обыски на пяти объектах, которые, по версии властей, связаны с хранением данных и оборудованием для сканирования радужки глаза (устройствами Orb):

• TIDC Holdings Co Ltd (Phaya Thai Road);
• TIDC Worldworks Co Ltd;
• TIDC Co Ltd (Gaysorn Tower, 25‑й этаж) — предполагаемое место хранения биометрических данных;
• M Vision Plc;
• частный дом в элитном посёлке Ladawan Village (Rama 2), связанный с директором одной из компаний — для его розыска и допроса в качестве свидетеля.

Изъятые материалы включают электронные носители, финансовые документы и оборудование для сканирования радужки глаза. Они будут использованы для расширения расследования.

1,2 млн сканирований в 2024 году

По данным DSI, в течение 2024 года более 1,2 млн граждан Таиланда могли пройти процедуру сканирования радужки глаза в обмен на цифровые токены. Следствие подчёркивает, что такие данные по степени чувствительности сопоставимы с ДНК, а участники могли не знать:

• где именно хранятся их биометрические данные;
• используются ли облачные хранилища;
• были ли данные переданы за пределы Таиланда;
• могут ли они быть использованы в незаконных целях — например, для mule‑аккаунтов или киберпреступлений.

Дополнительную обеспокоенность вызвало то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), по словам следствия, не выдавала однозначного юридического подтверждения законности такой бизнес‑модели в рамках законодательства о цифровых активах.

Вопросы к меморандуму (MoU)

Катализатором активных действий DSI стали вопросы к меморандуму о взаимопонимании между Министерством цифровой экономики и общества (DES) и сингапурским фондом Prime Opportunity Fund VCC.

Действующий министр DES Чайчанок Чидчоб заявил о возможных нарушениях в процедуре подписания документа, который был оформлен в чрезвычайно сжатые сроки — всего за три дня (25–27 марта 2024 года) — при предыдущем министре Прасерте Джантараруангтонге.

Следствие также допросило ряд высокопоставленных лиц, включая председателя SEC Висита Виситсора‑ата, в его прежнем статусе постоянного секретаря министерства, чтобы установить обстоятельства подготовки MoU.

Связи с международными структурами

DSI изучает возможные связи проекта с глобальными схемами отмывания цифровых денег. В частности, внимание уделяется партнёрствам с:

• Tools for Humanity — структурой, связанной с Worldcoin;
• криптобиржей KuCoin, имеющей лицензию SEC в Таиланде, но ранее фигурировавшей в расследованиях в ряде стран, включая США.

По версии следствия, KuCoin могла быть связана с транснациональной сетью отмывания средств, а также с Prime Opportunity Fund, который продвигал проект создания Thailand International Digital and Financial Centre.

Фонд, в свою очередь, связывают с Бенджамином Маурербергером, которого власти хотят допросить по делу о возможном отмывании денег для камбоджийских мошеннических кол‑центров. После появления этой информации министр DES отменил MoU.

Что дальше

DSI заявляет, что ближайшая задача — установить:

• хранились ли биометрические данные тайцев внутри страны или в облаке;
• были ли они уже переданы за пределы Таиланда;
• кто является конечными бенефициарами схемы.

Если будут выявлены нарушения закона, следствие обещает предъявление обвинений и расширение расследования с целью установления всех ключевых участников операции.