Инсайдеры крипторынка оказались в центре скандалов в Таиланде
Два крупных криптоскандала в Таиланде показали, насколько уязвимым остаётся рынок цифровых активов перед схемами, основанными на доверии к инсайдерам и закрытым инвестиционным сетям. Эксперты считают, что эти случаи могут усилить давление на власти страны с целью ужесточения регулирования криптоинвестиций и защиты инвесторов.
Криптоскандалы в Таиланде подрывают доверие инвесторов
Два громких скандала на рынке криптовалют в Таиланд вызвали серьёзные опасения среди инвесторов. В центре внимания оказались известный криптоинвестор Worawat Naknawdee и бывший директор, связанный с венчурным подразделением Kasikornbank, Kampanat Vimolnoht.
Оба ранее считались влиятельными инсайдерами криптоиндустрии, однако теперь их обвиняют в введении инвесторов в заблуждение через инвестиционные схемы с обещанием высоких доходов.
Кто такой Вораваат Накнауди
36-летний Worawat Naknawdee, известный онлайн под псевдонимом Acme Traderist, считался одним из первых криптоинвесторов Таиланда.
По данным источников в криптосообществе, он начал заниматься майнингом Bitcoin ещё в 2012 году, когда цифровые валюты в стране были практически неизвестны.
Со временем он создал образ успешного предпринимателя в сфере цифровых активов:
- был генеральным директором компании Bitnance Co Ltd
- часто появлялся в финансовых медиа
- получал отраслевые награды
- получил почётную докторскую степень по финансам в European International University в Париж
Некоторые оценки предполагали, что он владел до 8 000 биткоинов.
Его личная жизнь также привлекала внимание. В 2023 году он женился на актрисе Nutcha Schuhmacher, а также публиковал фотографии с политиками, включая бывшего премьер-министра Thaksin Shinawatra.
Обвинения против Накнауди
Скандал разгорелся 9 марта, когда группа инвесторов вместе с Tankhun Jitt-itsara, президентом клуба Santiprachadham Club, подала жалобу в Central Investigation Bureau.
Инвесторы утверждают, что Накнауди убеждал их вкладываться в криптопроекты:
- WOWBiT
- ACET ONLY
Им обещали прибыль до 500-кратного увеличения вложений после запуска проектов 1 марта.
Однако после наступления срока инвесторы не смогли вывести свои средства.
По словам потерпевших:
- сначала им сообщили о хакерской атаке на платформу
- позже — о международных правилах против отмывания денег, которые якобы заблокировали переводы.
Следствие считает, что Накнауди покинул Таиланд в ноябре 2024 года и может находиться в Объединённые Арабские Эмираты.
По состоянию на 11 марта:
- 61 человек подал жалобы
- подтверждённый ущерб — около 76 млн батов
Полиция рассматривает возможность выдачи красного уведомления Интерпола.
Кто такой Кампанат Вимолнот
Другой скандал связан с Kampanat Vimolnoht, 37-летним бывшим директором, связанным с венчурным фондом KasikornX Venture Capital.
Этот фонд является инвестиционным подразделением Kasikornbank и специализируется на новых технологиях, включая:
- искусственный интеллект
- Web3-проекты.
Вимолнот позиционировал себя как венчурный аналитик с доступом к закрытым криптоинвестициям. Он также выступал на международных мероприятиях, включая Singapore FinTech Festival 2024.
Как работала предполагаемая схема
По словам инвесторов, Вимолнот предлагал доступ к ранним инвестициям в токены известных блокчейн-проектов:
- Monad
- Babylon
- Linera
Такие сделки называются token allocation — ранняя покупка токенов до их публичного листинга на биржах.
Инвесторам выдавались контракты и документы, якобы связанные с KXVC, где указывались условия покупки токенов и сроки их разблокировки.
Проблемы начались в октябре 2025 года, когда инвесторы ожидали получения токенов.
Вимолнот объяснял задержки:
- бюрократическими проблемами
- рыночными условиями
- трудностями у партнёрских проектов.
К ноябрю часть инвесторов уже не могла связаться с ним.
Позже выяснилось, что некоторые документы могли быть подделаны на основе изменённых материалов KXVC.
Проверки 19 криптопроектов показали, что большинство из них никогда не работали с Вимолнотом.
Реакция KasikornX Venture Capital
Фонд KXVC заявил, что:
- Вимолнот покинул компанию в марте 2025 года
- фонд не привлекает деньги внешних инвесторов
- он инвестирует только собственный капитал.
По имеющейся информации, Вимолнот покинул страну, и на данный момент уголовное дело официально не подтверждено.
Почему инвесторы доверяли
Оба случая демонстрируют типичную проблему криптоиндустрии.
Инвестиционные сделки часто распространяются через закрытые сообщества:
- Telegram
- частные инвестиционные группы.
Оба фигуранта создавали образ инсайдеров с доступом к эксклюзивным возможностям, предлагая инвесторам:
- сверхвысокую прибыль
- ранний доступ к токенам.
Поскольку реальные венчурные инвестиции иногда действительно работают по похожей модели, такие предложения могут казаться правдоподобными.
