FinCEN бьёт тревогу: киберполиция Таиланда расследует трансграничные криптосхемы
Криптовалютная компания из Камбоджи подозревается в участии в схемах онлайн-мошенничества против граждан Таиланда
Власти Таиланда бьют тревогу: камбоджийская криптовалютная компания Huione Group оказалась в центре масштабных схем онлайн-мошенничества и нелегального игорного бизнеса, нацеленных на тайских граждан.
Об этом сообщил Киберследственный департамент полиции Таиланда (CCIB).
Переводы, криптовалюта и схемы отмывания
Генерал-лейтенант полиции Траиронг Пхивпан, глава CCIB, назвал Huione Group ключевым элементом в трансграничных схемах, связанных с подозрительными финансовыми транзакциями. Компания работает в приграничной зоне Камбоджи, что уже вызывает подозрения из-за удобного расположения для незаконной деятельности.
По его словам, деньги, украденные у жертв (в основном через фишинг и инвестиционные схемы), переводятся на подставные счета, затем конвертируются в криптовалюту, после чего либо обналичиваются, либо идут на покупку активов. Несмотря на то что Huione Group зарегистрирована легально, её деятельность в приграничной зоне вызывает у властей серьёзные подозрения.
«Множество дел по киберпреступлениям ведут именно к этой компании», — заявил Траиронг. При этом он уточнил, что официальных доказательств связи компании с влиятельной камбоджийской семьёй Хунов пока не найдено, несмотря на слухи в СМИ.
Huione — “критический узел” в региональной преступности
Эти обвинения появились на фоне роста киберпреступности против граждан Таиланда, включая онлайн-казино, инвестиционные пирамиды и так называемые схемы “свиного откорма” (pig butchering), когда жертву вовлекают в фальшивые романтические или инвестиционные отношения, а затем обманом лишают всех сбережений.
В мае Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвало Huione Group "критическим узлом" в региональной преступной сети, подчёркивая её роль в отмывании денег через криптовалюту и участие в вышеуказанных схемах.
Власти Таиланда усиливают сотрудничество и призывают к бдительности
Генерал Траиронг призвал граждан быть крайне осторожными при онлайн-общении:
«Многие ловушки начинаются с безобидных разговоров. Людям нужно быть очень внимательными».
В данный момент CCIB продолжает расследование, сотрудничая с международными организациями для отслеживания движения цифровых активов и раскрытия каналов отмывания денег.
