Более 7 000 компаний на Самуи и Пангане под подозрением в скрытом иностранном владении

⚖️ Таиланд усиливает проверку «номинальных» компаний на островах Самуи и Панган

Департамент делового развития (DBD) выявил более 7 000 компаний на Самуи и Пангане, которые могут использовать тайских номиналов для скрытия иностранного владения. Основная активность сосредоточена в сферах недвижимости, туризма и гостиничного бизнеса.

Проверка иностранного владения в популярных туристических зонах

Генеральный директор DBD Пунпонг Найянапакорн (Poonpong Naiyanapakorn) сообщил, что власти усиливают меры по расследованию и юридическому преследованию компаний, где иностранцы скрывают своё участие через тайских номиналов.

По его словам, департамент отслеживает такие случаи по всей стране, а не только в провинции Суратаани, после роста числа сообщений о покупке иностранцами земли и ведении бизнеса в туристических районах, таких как Ко Самуи и Ко Панган.

Масштабы явления

В провинции Суратаани предварительные проверки показали значительный приток иностранных инвесторов — преимущественно из Европы — которые управляют предприятиями различного размера: от крупных и средних компаний до небольших бизнесов, где тайские граждане числятся акционерами-прокси.

«Предварительные проверки показывают, что более 7 000 компаний на Самуи и Пангане могут быть номинальными», — заявил Пунпонг. — «Большинство из них работает в недвижимости, включая кондоминиумы, а также в гостиничном и ресторанном бизнесе».

Новый подход к проверкам

Для усиления контроля DBD пересмотрел методику инспекций, сосредоточив внимание на компаниях, где иностранцы владеют от 0,001% до 49,99% акций в шести высокорискованных секторах, охватывающих 46 918 объектов.

Департамент теперь применяет более сложные критерии, выходящие за рамки простой доли владения, чтобы выявлять реальные признаки риска.

После первичного скрининга около 1 000 компаний будут приоритетно проверены, а затем расследование распространится на предприятия с более низким уровнем риска.

Создание специального комитета

Для координации действий и усиления контроля DBD создал специальный комитет по предотвращению и пресечению незаконного бизнеса, который будет: • проверять высокорисковые регистрации; • обеспечивать соблюдение законодательства; • усиливать меры правоприменения.

После недавних изменений в правительстве полномочия прежнего комитета, курировавшего иностранный бизнес и номинальные компании, истекли.

Министерство торговли предложило премьер-министру и министру внутренних дел Анутину Чарнвиракулу (Anutin Charnvirakul) назначить новую комиссию под председательством заместителя премьер-министра.

В состав комиссии также предложено включить четыре ключевых ведомства: • Департамент специальных расследований (DSI); • Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO); • Совет по инвестициям (BOI); • Управление промышленных зон Таиланда (IEAT),

что должно повысить координацию и эффективность правоприменения.