В Таиланде задержаны четверо россиян по делу о незаконном владении недвижимостью на 5 млрд батов

Полиция Таиланда провела одну из крупнейших операций против схем с использованием подставных владельцев (nominee) в сфере недвижимости.

В ходе масштабных рейдов в провинции Чонбури были задержаны четверо граждан России, а также проведены обыски по 41 адресу в рамках расследования возможного незаконного владения элитной недвижимостью общей стоимостью более 5 млрд батов.

Операцией руководил комиссар при Управлении начальника Королевской полиции Таиланда генерал-лейтенант полиции Нопасил Пулсават.

Правоохранители одновременно исполнили четыре ордера на арест и 41 ордер на обыск, в том числе в жилом комплексе района Бангламунг, где, по версии следствия, иностранцы могли использовать тайских граждан в качестве номинальных акционеров для обхода законодательства.

Все четверо россиян, в отношении которых были выданы ордера, были задержаны.

Изъяты документы и электронные данные

Во время обысков полиция конфисковала:

• регистрационные документы компаний;
• бухгалтерскую отчетность;
• компьютеры;
• мобильные телефоны;
• большие объемы электронных данных.

Следователи анализируют финансовые потоки и проверяют возможные связи подозреваемых с более широкой сетью, действующей как в Таиланде, так и за его пределами.

Под следствием оказались 33 компании

В центре расследования находятся 33 компании, связанные с 32 земельными участками общей стоимостью около 235 млн батов.

По данным полиции, в этих фирмах тайские граждане могли выступать лишь формальными акционерами, тогда как фактический контроль осуществляли иностранцы. Такая схема позволяет обходить ограничения тайского законодательства, запрещающего иностранцам владеть землей и вести отдельные виды бизнеса.

Расследование стало продолжением работы специальной группы, созданной властями Чонбури после предыдущих задержаний иностранных брокеров недвижимости и выявления схем с номинальными владельцами.

К расследованию подключились:

• Иммиграционная полиция;
• полиция провинции Чонбури;
• Департамент развития бизнеса;
• Земельный департамент;
• налоговые органы;
• Министерство торговли.

При этом полиция подчеркивает, что окончательная правовая оценка будет дана только после завершения судебного разбирательства.

«Русская деревня»

Одним из ключевых эпизодов расследования стал жилой комплекс, который рекламировался на российских интернет-ресурсах как «Русская деревня».

Именно после появления таких объявлений власти начали проверять структуру собственности домов и земельных участков.

По данным следствия:

• было зарегистрировано 495 компаний;
• через них контролировались около 775 частных домов;
• объекты расположены в пяти жилых комплексах;
• общая стоимость недвижимости превышает 5 млрд батов.

Из этих компаний:

• 435 имеют иностранных акционеров;
• 19 компаний подозреваются в использовании номинальных тайских владельцев;
• еще 14 компаний могли превысить допустимую долю иностранного участия при владении земельными участками.

Именно эти 33 компании стали объектом нынешнего расследования.

Подозрения в адрес двух тайских бухгалтеров

Следователи также проверяют деятельность двух тайских бухгалтеров, которые числятся акционерами сразу 186 компаний.

Стоимость принадлежащих им пакетов акций превышает 216 млн батов, а сами компании владеют земельными участками в нескольких крупных жилых проектах.

Полиция выясняет:

• действительно ли бухгалтеры инвестировали собственные средства;
• обладали ли они необходимыми финансовыми возможностями;
• либо выступали лишь номинальными держателями акций в интересах иностранных инвесторов.

Масштаб проблемы

По данным полиции, в провинции Чонбури зарегистрировано:

• 76 343 юридических лица;
• из них 28 463 компании имеют иностранных акционеров.

При этом более 34 тысяч организаций обладают признаками возможного использования схем с номинальными владельцами и могут стать объектом дальнейших проверок.

Общенациональная кампания

Расследование в Чонбури является частью масштабной кампании правительства Таиланда по борьбе с незаконным иностранным контролем над бизнесом и земельными участками.

Ранее власти уже начали проверку десятков компаний, связанных с гостиничным бизнесом, недвижимостью и оздоровительными центрами, в том числе с участием китайских и израильских инвесторов.

Следователи проверяют происхождение инвестиций, реальный контроль над компаниями и финансовые возможности тайских акционеров.

Проверки распространятся на всю страну

Королевская полиция Таиланда заявила, что операция в Чонбури станет лишь началом более масштабной кампании.

В ближайшее время аналогичные проверки будут проводиться и в других провинциях страны.

Правоохранительные органы намерены выявить всех участников подобных схем, включая организаторов, посредников и конечных выгодоприобретателей как внутри Таиланда, так и за рубежом.

Граждан призвали сообщать о подозрительных случаях незаконного иностранного владения бизнесом или землей в ближайшие полицейские участки либо по круглосуточной горячей линии 1599.