Таиланд усиливает борьбу с номинальными компаниями и фальшивыми счетами

Министерство торговли Таиланда усиливает сотрудничество с Национальной полицией для борьбы с номинальными и фальшивыми корпоративными счетами

5 декабря 2024 года, г-жа Орман Траптавитайтам, директор департамента развития торговых предприятий Министерства торговли Таиланда, сообщила, что в ходе встречи с Генеральным директором Национальной полиции, генерал-лейтенантом Киттитаритом Панпетром, обсуждались меры и законодательные инициативы по борьбе с номинальными предприятиями и фальшивыми корпоративными счетами. Эти проблемы наносят серьезный ущерб экономике страны, местным предпринимателям и гражданам.

Министр торговли, Пичай Нариптапан, поручил создать комитет по борьбе с нарушениями законодательства о бизнесе иностранных граждан, и в рамках этого комитета был организован подкомитет по борьбе с номинальными предприятиями. Этот подкомитет включает такие органы, как Департамент развития торговых предприятий, Департамент по расследованию преступлений, Центральное управление полиции и другие. Целью является разработка совместных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов для обмена информацией и ускорения расследований.

Генерал-лейтенант Панпет подтвердил полную готовность Национальной полиции к сотрудничеству с Министерством торговли, подчеркивая важность этого вопроса как одного из приоритетных в его политике. Полиция и министерство договорились о создании более эффективных процедур обмена информацией для ускоренного расследования и преследования виновных. Также будет усилен контроль за юридическими лицами, связанными с рисками в сфере номинальных бизнесов и фальшивых корпоративных счетов.

Г-жа Орман отметила, что Департамент развития торговых предприятий продолжит сотрудничество с Национальной полицией для борьбы с номинальными бизнесами и фальшивыми счетами в рамках государственной программы. В частности, ведомство усилит контроль за регистрацией бизнесов и проведет дополнительные проверки юридических лиц, которые могут быть вовлечены в деятельность номинальных предприятий.

4 ноября 2024 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Департаментом развития торговых предприятий и Центральным полицейским управлением, который будет направлен на расследование случаев использования номинальных счетов и участие граждан Таиланда в незаконных бизнесах, создаваемых иностранными гражданами для обхода законодательства.

Министерство уверено, что совместные усилия с Национальной полицией и другими органами правопорядка позволят эффективно бороться с этими преступлениями, повысив прозрачность в бизнес-среде и минимизируя экономические потери для страны.