SEC Таиланда подала уголовную жалобу против Bitkub: биржу обвиняют в сокрытии последствий взлома на 1,7 млрд батов

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) инициировала уголовное разбирательство против крупнейшей криптовалютной биржи страны Bitkub Online Co., Ltd. и двух ее бывших директоров. Регулятор утверждает, что после масштабной кибератаки в 2021 году компания предоставляла ложную финансовую отчетность, скрывая потерю цифровых активов клиентов примерно на 1,7 млрд батов.

В самой Bitkub обвинения отвергают. Компания заявляет, что действия руководства были направлены исключительно на защиту клиентов и предотвращение массового вывода средств, а все утраченные активы были полностью восстановлены за счет собственников бизнеса.

В чем обвиняют Bitkub

SEC подала официальную уголовную жалобу в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда (Economic Crime Suppression Division, ECD).

По версии регулятора, в мае 2021 года биржа подверглась масштабной хакерской атаке, во время которой злоумышленники похитили 16 различных видов цифровых активов общей стоимостью около 1,7 млрд батов.

Однако вместо того чтобы корректно отразить ущерб в обязательной финансовой отчетности, компания якобы продолжала ежедневно направлять в SEC документы, из которых следовало, что ее финансовое положение остается стабильным и никаких существенных потерь не произошло.

Речь идет о форме DA 1, которая отражает ежедневный размер собственного капитала криптовалютной площадки. По данным SEC, отчеты, поданные с 10 мая по 30 октября 2021 года, не содержали информации о последствиях кибератаки.

Лишь с конца октября 2021 года Bitkub начала приобретать новые цифровые активы для замены украденных.

По мнению комиссии, это свидетельствует о том, что ранее поданные документы содержали недостоверные сведения.

Под следствием оказались бывшие руководители

Помимо самой компании, фигурантами дела стали два бывших директора Bitkub:

• Саколкорн Сакави (Sakolkorn Sakavee);
• Тависап Раван (Thaweesap Rawan).

SEC считает, что именно они отвечали за подготовку и подачу ежедневной отчетности регулятору в период после взлома.

Регулятор также обвиняет бывших руководителей во внесении ложных сведений в корпоративные документы с целью создать впечатление, что клиентские активы находятся в полной безопасности и компания не понесла ущерба.

В случае подтверждения обвинений им может грозить уголовная ответственность в соответствии с Законом Таиланда о цифровых активах.

Что будет дальше

После подачи жалобы начинается стандартная процедура уголовного расследования.

Сначала материалы рассмотрит полиция, затем прокуратура примет решение о предъявлении обвинений. После этого дело, при наличии достаточных оснований, будет передано в суд.

SEC заявила, что продолжит сотрудничать со следственными органами до завершения процесса.

Одновременно комиссия напомнила инвесторам о необходимости пользоваться услугами исключительно лицензированных операторов цифровых активов.

Позиция Bitkub

Практически сразу после заявления регулятора Bitkub опубликовала официальное разъяснение.

Компания подчеркнула, что расследование касается событий пятилетней давности и не связано с нынешним состоянием бизнеса.

По словам представителей биржи, все активы клиентов сегодня находятся в полной сохранности, а сама компания строго соблюдает требования законодательства.

Bitkub также утверждает, что причиной претензий SEC стало не мошенничество, а принятое в мае 2021 года управленческое решение временно не раскрывать информацию о взломе.

Почему руководство решило скрыть информацию

В компании объяснили, что сразу после кражи существовала серьезная опасность возникновения так называемого bank run — ситуации, когда тысячи клиентов одновременно пытаются вывести свои средства.

Если бы информация о взломе была опубликована немедленно, массовый вывод криптовалюты мог привести к тому, что биржа физически не успела бы приобрести недостающие активы для компенсации потерь.

В этом случае ущерб понесли бы уже сами клиенты.

Поэтому руководство решило сначала полностью восстановить утраченные криптовалюты, а уже затем раскрывать информацию.

В Bitkub утверждают, что именно такая стратегия позволила избежать паники и защитить пользователей.

Кто компенсировал убытки

Компания заявляет, что похищенные активы так и не удалось вернуть.

Однако владельцы Bitkub приобрели необходимое количество цифровых активов за собственные средства, полностью восстановив баланс клиентских кошельков.

В результате, по утверждению биржи:

• ни один клиент не потерял свои средства;
• сама компания не понесла ущерба, который отразился бы на пользователях;
• криптовалютный рынок Таиланда избежал серьезного кризиса доверия.

Bitkub также напомнила, что SEC уже проводила проверку в сентябре 2025 года и тогда подтвердила наличие всех клиентских активов.

Компания делает ставку на безопасность

Bitkub заявляет, что после инцидента значительно усилила систему защиты.

Сегодня биржа использует:

• международные сертификаты безопасности ISO 27001, ISO 27701 и SOC 2 Type I;
• стандарты NIST Cybersecurity Framework;
• современные механизмы защиты аккаунтов, включая технологию Passkey;
• функцию экстренной самостоятельной блокировки аккаунта (Self-Freeze);
• услуги международных кастодианов BitGo Trust Company и Coinbase Custody Trust Company для хранения клиентских активов.

Кроме того, компания ежегодно проходит проверки SEC.

По данным Bitkub, платформа также входит в число двадцати самых безопасных криптовалютных бирж мира по версии рейтинга Cer.Live.

Компания предупреждает о возможных судебных исках

Bitkub подчеркнула, что находится в устойчивом финансовом положении и продолжает работать в обычном режиме.

В компании также призвали СМИ и пользователей социальных сетей не распространять недостоверную информацию, которая может создать ложное впечатление о финансовом состоянии биржи или сохранности клиентских активов.

В противном случае Bitkub оставляет за собой право обратиться в суд.