Таиланд усиливает борьбу с онлайн-казино, подставными банковскими счетами и SIM-картами после выявления оборота в 20 млрд батов

Правительство Таиланда расширяет масштабную кампанию по борьбе с киберпреступностью, уделяя особое внимание подставным банковским счетам («денежным мулам»), SIM-картам, оформленным на подставных лиц, и нелегальным сетям онлайн-гемблинга.

Решение принято после серии операций, в ходе которых правоохранительные органы выявили финансовый оборот, связанный со ставками на чемпионат мира по футболу, на сумму более 20,4 млрд батов.

Теперь к расследованиям подключены не только Королевская полиция Таиланда, но и Банк Таиланда вместе с Министерством цифровой экономики и общества, которые будут совместно отслеживать и блокировать финансовые каналы, используемые организованными преступными группировками.

Более 1,400 дел и тысячи задержанных

По данным властей, в период с 1 октября 2025 года по 19 июля 2026 года правоохранительные органы рассмотрели:

• 1 441 дело, связанное с незаконным онлайн-гемблингом;
• 787 дел против нелегальных интернет-платформ;
• 3 106 дел о незаконной онлайн-торговле оружием.

В результате проведенных операций были задержаны 3 131 человек.

Кроме того, сотрудники полиции изъяли:

• 4 088 единиц огнестрельного оружия;
• 242 808 патронов;
• 162 взрывных устройства;
• 877 единиц других вещественных доказательств.

Операция против ставок на чемпионат мира

Заместитель официального представителя правительства Плойталай Лаксамисангчан сообщила, что отдельная операция против незаконных ставок на чемпионат мира, проводившаяся с 6 июня по 19 июля, стала одной из крупнейших за последние годы.

За этот период власти:

• приняли меры против 4 576 сайтов, связанных с азартными играми;
• задержали 617 организаторов;
• выявили и арестовали 8 181 онлайн-игрока;
• установили финансовый оборот преступных сетей на сумму 20,463 млрд батов.

Только за июль — более 10 млрд батов оборота

Отдельно власти подвели итоги июльских рейдов.

В течение месяца правоохранительные органы сосредоточились на 137 крупнейших сайтах онлайн-гемблинга, оборот каждого из которых превышал 10 млн батов.

В ходе операции:

• задержаны 325 подозреваемых;
• выявлен финансовый оборот в размере 10,75 млрд батов;
• заблокировано 557 924 интернет-адреса (URL), использовавшихся для распространения нелегальных азартных игр.

Создается новый центр по борьбе с онлайн-гемблингом

Следующим этапом станет создание Центра по борьбе с онлайн-гемблингом AOGC (AOGC Online Gambling Suppression Center).

Новый центр будет использовать технологии интеллектуального анализа данных для:

• автоматического выявления нелегальных сайтов с азартными играми;
• мониторинга интернет-продажи оружия;
• поддержки расследований в сфере киберпреступности;
• анализа финансовых потоков преступных сетей.

Власти рассчитывают, что использование современных цифровых инструментов позволит быстрее выявлять новые сайты и оперативно пресекать их деятельность.

Под особым контролем — социальные сети и «денежные мулы»

Правоохранительные органы также намерены расширить расследования в отношении лиц, которые рекламируют или продвигают онлайн-казино через социальные сети и другие цифровые платформы.

Особое внимание уделяется борьбе с так называемыми «денежными мулами» — людьми, предоставляющими свои банковские счета преступникам для проведения незаконных финансовых операций, а также владельцам SIM-карт, зарегистрированных на подставных лиц.

Власти напоминают, что согласно законодательству Таиланда уголовная ответственность грозит не только организаторам подобных схем, но и тем, кто:

• открывает банковские счета для преступных целей;
• передает их третьим лицам;
• оформляет или предоставляет SIM-карты;
• занимается вербовкой других людей для участия в подобных схемах.

За такие преступления предусмотрены тюремное заключение, крупные денежные штрафы или оба вида наказания одновременно.