Bitkub под следствием: крупнейшая криптобиржа Таиланда оказалась в центре громкого расследования

Еще несколько лет назад Bitkub считалась главным символом криптовалютного бума в Таиланде. Компания стала крупнейшей цифровой биржей страны, выпустила собственный токен KUB Coin и первой среди тайских криптостартапов получила статус «единорога» после объявления о покупке контрольного пакета акций банком Siam Commercial Bank (SCB). Однако спустя пять лет Bitkub переживает самый серьезный кризис в своей истории.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) направила в правоохранительные органы уголовное заявление против Bitkub Online Co., Ltd. и двух бывших директоров компании. Регулятор утверждает, что руководство предоставляло ложную отчетность после масштабной хакерской атаки, произошедшей в 2021 году.

Хакерская атака на 1,7 млрд батов

По данным SEC, 10 мая 2021 года неизвестные хакеры похитили цифровые активы пользователей биржи в 16 различных криптовалютах. Общий ущерб оценивался примерно в 1,7 млрд батов.

Несмотря на масштаб происшествия, компания полностью компенсировала потери клиентов. Уже к 31 октября 2021 года все украденные цифровые активы были выкуплены и возвращены владельцам.

Однако расследование касается не самого факта взлома, а действий руководства после инцидента.

По версии SEC, в течение более пяти месяцев Bitkub продолжала направлять регулятору ежедневные отчеты о достаточности капитала (форма DA1), не отражая существенного ухудшения финансового положения компании и фактически скрывая последствия крупнейшей кибератаки.

Теперь материалы переданы в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, которое проведет уголовное расследование. В дальнейшем дело может быть передано в прокуратуру.

Основатель взял ответственность на себя

После публикации заявления SEC основатель Bitkub Capital Group Holdings Саколкорн Сакави выступил с видеообращением.

Он признал, что лично изменял данные в регуляторной отчетности, не информируя об этом других директоров, руководство и сотрудников компании.

По его словам, решение скрыть информацию было принято для предотвращения массовой паники среди пользователей.

Основатель объяснил, что публичное раскрытие информации о взломе могло вызвать массовый вывод средств, обрушение рынка криптовалют и фактически привести к банкротству биржи.

Он также сообщил, что основатели компании использовали собственные средства для выкупа украденных цифровых активов, благодаря чему ни один клиент не понес финансовых потерь.

Саколкорн принес публичные извинения, покинул все руководящие должности в Bitkub и заявил о готовности полностью сотрудничать со следствием.

Компания усилила безопасность

По словам бывшего председателя совета директоров, после инцидента Bitkub значительно модернизировала систему защиты.

За последние годы компания инвестировала более 400 млн батов в кибербезопасность.

Сегодня цифровые активы клиентов хранятся у международных кастодианов, включая BitGo и Coinbase.

Кроме того, проверки SEC, проведенные в 2025 году, подтвердили, что клиентские активы полностью обеспечены.

От лидера рынка к борьбе за доверие

Несмотря на то что уголовное расследование пока не означает признание вины, аналитики считают, что главным ударом для компании может стать потеря репутации.

Сооснователь платформы FWX и преподаватель Университета Касетсарт Удомсак Раквонгван полагает, что Bitkub вряд ли исчезнет с рынка, однако ее позиции будут постепенно ослабевать.

За последние годы биржа уже уступила лидерство Binance TH по объемам торгов.

Если несколько лет назад Bitkub контролировала более 90% тайского криптовалютного рынка, то сегодня ее доля, по оценкам экспертов, сократилась примерно вдвое или даже сильнее.

По мнению аналитиков, основной проблемой становятся уже не технологии, а доверие инвесторов.

Длительное сокрытие информации и вопросы к корпоративному управлению могут серьезно осложнить привлечение новых инвестиций, поиск стратегических партнеров и дальнейшее развитие бизнеса.

Кроме того, бывшие руководители компании могут столкнуться с уголовной ответственностью, если прокуратура решит передать дело в суд.

История KUB Coin

Хакерская атака произошла всего за несколько дней до запуска собственного токена биржи — KUB Coin, который стартовал 20 мая 2021 года.

Изначально стоимость монеты составляла около 30 батов.

Во время криптовалютного бума и после объявления о покупке Bitkub банком SCB цена токена стремительно выросла, достигнув исторического максимума около 580 батов в декабре 2021 года.

Сделка предусматривала покупку 51% акций Bitkub за 17,85 млрд батов, что оценивало всю компанию примерно в 35 млрд батов и делало ее первым тайским криптовалютным «единорогом».

Однако уже в августе 2022 года сделка была отменена.

Сегодня KUB Coin торгуется примерно по 24 бата, потеряв около 96% стоимости по сравнению с историческим максимумом.

Будущее Bitkub

Передача материалов в полицию не означает автоматического признания компании виновной. Впереди расследование, возможное предъявление обвинений, судебное разбирательство и вынесение окончательного решения.

Тем не менее эксперты считают, что судьба Bitkub будет зависеть не столько от итогов судебного процесса, сколько от способности компании вернуть доверие рынка.

Когда-то Bitkub была главным символом развития цифровых активов в Таиланде. Теперь перед компанией стоит гораздо более сложная задача — доказать инвесторам, партнерам и клиентам, что она способна сохранить прозрачность, надежность и лидерские позиции в условиях растущего регулирования криптовалютной отрасли.