Номиналы, онлайн-продажи и туристы: чем закончился рейд на каннабис-ферму в Краби

Департамент развития бизнеса Таиланда выявил нелегальную каннабис-ферму с иностранным финансированием в Краби

Департамент развития бизнеса Таиланда (Department of Business Development, DBD) совместно с рядом государственных ведомств провёл рейд на каннабис-ферме в провинции Краби, выявив использование тайских граждан в качестве номинальных владельцев для сокрытия иностранного контроля над бизнесом. По данным властей, предприятие нарушало Закон о иностранном бизнесе 1999 года, а также ряд других нормативных актов.

Генеральный директор DBD Пунпонг Найянапакорн сообщил, что 21 января 2026 года он поручил заместителю генерального директора Мом Луанг Пхутхонгу Тхонгъяи возглавить специальную оперативную группу для расследования подозрений в незаконном иностранном владении каннабис-бизнесом в районе Сай Тай, округ Мыанг, провинция Краби. Операция проводилась совместно с губернатором провинции, местной полицией, иммиграционной службой, туристической полицией и другими профильными ведомствами.

Компания была зарегистрирована в марте 2023 года и изначально числилась как полностью принадлежащая гражданам Таиланда.

Однако позже структура акционеров была изменена: в число директоров и совладельцев вошёл гражданин Израиля, формально вместе с тайскими акционерами.

Уставной капитал компании был увеличен с 4 до 6 млн батов, а заявленная деятельность включала производство, продажу, экспорт и переработку контролируемых трав для коммерческого использования.

Согласно финансовой отчётности за 2026 год, выручка компании составила 2,39 млн батов, а чистая прибыль — около 400 000 батов.

В ходе проверки было установлено, что объект фактически функционировал как каннабис-ферма с контролируемыми системами освещения, полива и температурного режима. Помимо выращивания, компания продавала каннабис-продукцию и позволяла туристам употреблять её непосредственно на территории фермы.

Кроме того, выяснилось, что продукция распространялась через онлайн-платформы и службы доставки, что является нарушением действующих законов. В результате Департамент здравоохранения Краби принял решение временно приостановить действие лицензии компании сроком на 60 дней.

Пунпонг Найянапакорн отметил, что за деятельностью компании велось наблюдение более двух месяцев. Следствие установило, что регистрационная структура была намеренно изменена для обхода закона: сначала бизнес оформлялся как полностью тайский, а затем фактическая доля иностранного контроля достигла 59%, при наличии очевидных признаков номинального владения.

Дополнительная финансовая проверка показала, что адвокат компании в Краби участвовал в организации денежных операций, при этом через связанные счета прошло более 40 млн батов.

В настоящее время расследование продолжается, включая проверку дополнительных банковских счетов и аффилированных компаний.

В тот же день правоохранительные органы также задержали четырёх человек по ордерам на арест, связанных с незаконной схемой номинального владения, включая лиц, содействовавших иностранцам в нелегальном ведении бизнеса.

«Департамент придаёт большое значение борьбе с номинальным бизнесом, поскольку такие схемы искажают экономическую структуру и создают несправедливые преимущества для иностранных операторов.

В случае выявления нарушений мы будем координировать действия с правоохранительными органами и доводить дела до конца. Мы также предупреждаем граждан Таиланда, помогающих иностранцам в подобных незаконных действиях, немедленно прекратить такую деятельность», — подчеркнул Пунпонг Найянапакорн.