Крипторынок Таиланда ужесточает меры против «мул-аккаунтов»
Власти Таиланда усиливают контроль над криптовалютным сектором, замораживая тысячи подозрительных аккаунтов и внедряя более строгие процедуры проверки для борьбы с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. Новые меры, включая обмен данными между криптоплатформами, банками и правоохранительными органами, должны закрыть уязвимости, которыми ранее пользовались преступные сети.
Таиланд заморозил более 10 000 криптовалютных счетов в рамках борьбы с отмыванием денег под руководством Комиссии по ценным бумагам и биржам
Сектор цифровых активов в Таиланде заморозил более 10 000 криптовалютных аккаунтов, которые подозреваются в использовании для отмывания денег.
Это произошло на фоне усиления мер со стороны властей и участников индустрии, направленных на борьбу с финансовым мошенничеством.
Блокировка счетов произошла после того, как местные криптоплатформы внедрили более строгие процедуры проверки, направленные на замедление подозрительных транзакций и требующие дополнительной идентификации личности для операций с повышенным уровнем риска.
Атт Тонгяй Асаванунд, генеральный директор KuCoin Thailand и председатель Ассоциации операторов цифровых активов Таиланда (TDO), заявил, что усовершенствованные системы мониторинга позволили криптобиржам выявить и заморозить тысячи подозрительных «мул-аккаунтов» — счетов, которые часто используются преступными сетями для перемещения незаконных средств.
Эта мера расширяет более ранние инициативы, реализованные Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда и TDO, направленные на борьбу с криптовалютными мошенническими схемами и отмыванием денег.
В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда сотрудничала с рядом государственных ведомств и финансовых организаций — включая Банк Таиланда, Бюро расследований киберпреступлений, Центральное следственное бюро, Управление по борьбе с отмыванием денег и Ассоциацию банкиров Таиланда — для разработки новых стратегий по выявлению и закрытию «мул-аккаунтов», используемых в мошеннических схемах с цифровыми активами.
В результате этих усилий только в 2025 году в Таиланде было заморожено 47 692 подозрительных «мул-аккаунта».
Ассоциация TDO представляет лицензированных поставщиков услуг цифровых активов в стране, включая криптовалютные биржи и брокерские платформы, и играет ключевую роль в координации усилий по соблюдению нормативных требований во всей отрасли.
На регуляторном семинаре, состоявшемся ранее в 2025 году, представители властей договорились усилить руководящие принципы расследований для выявления подозрительной активности. Заместитель генерального секретаря Комиссии по ценным бумагам и биржам Джомкван Конгсакул заявил, что регуляторы и участники отрасли совместно разработали новые стандарты мониторинга и расследования сомнительных аккаунтов.
Также власти договорились расширить практику обмена данными между криптоплатформами, банками и правоохранительными органами. Это позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции и снизит вероятность того, что средства будут переведены на «мул-аккаунты».
Последняя волна правоприменительных мер происходит на фоне более широкой кампании в Таиланде, направленной против так называемых «серых денег». Усиленный контроль распространяется не только на цифровые активы, но и на традиционные рынки, включая торговлю физическим золотом.
В рамках этих мер правительство поручило Комиссии по ценным бумагам и биржам строго соблюдать правило Travel Rule.
Это правило требует, чтобы лицензированные поставщики криптосервисов собирали и передавали идентификационную информацию как об отправителе, так и о получателе определённых транзакций с цифровыми активами — особенно когда биржи обеспечивают переводы между криптокошельками.
Чиновники считают, что усиленные меры комплаенса помогут закрыть уязвимости, которые позволяли преступным группам использовать цифровые активы для отмывания незаконных доходов.
