Крипто-безопасность и поддержка туризма: меры SEC в Таиланде
SEC Таиланда совместно с ключевыми ведомствами активно борется с «муловыми» счетами в криптовалюте, заморозив уже более 31 000 подозрительных счетов на 229 млн бат в 2025 году. Новый проект Tourist Digi Pay позволит иностранным туристам безопасно конвертировать цифровые активы в баты, стимулируя туризм и цифровую экономику Таиланда.
Таиланд усиливает контроль за «муловыми» счетами в криптовалюте и готовит проект Tourist Digi Pay
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC), совместно с ключевыми государственными ведомствами, начала масштабную кампанию по борьбе с «муловыми» счетами, используемыми для отмывания денег через криптовалюту.
Анэк Юйюэн, заместитель генерального секретаря и пресс-секретарь SEC, сообщил, что комиссия объединила усилия с Банком Таиланда (BOT), Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB), чтобы пресечь мошенничество и онлайн-аферу с участием «муловых» счетов.
Мошенники, как правило, открывают счета в местных банках, а затем быстро конвертируют баты в криптовалюту для переводов за границу. Анэк подчеркнул, что оперативный обмен информацией между ведомствами крайне важен для предотвращения вывода средств за рубеж.
SEC попросила криптовалютные биржи отслеживать подозрительные счета, выявленные киберполицией и другими агентствами. В 2025 году уже было заморожено 31 216 «серых» и «черных» счетов на общую сумму 229 миллионов бат.
С 1 января по 15 сентября 2025 года на горячую линию SEC поступило 6 354 жалобы на мошенничество, в результате чего платформы совместно с государственными органами закрыли 3 036 счетов. Транзакции удавалось блокировать в течение от 7 минут до 48 часов.
Что касается недавних слухов о взломе Bitkub, Анэк подтвердил, что активы клиентов не пострадали. Однако SEC продолжает проверку достоверности отчётности компании и напомнила операторам о необходимости строгого соблюдения правил.
Кроме того, Анэк рассказал о проекте Tourist Digi Pay, инициированном SEC, AMLO и Министерством туризма и спорта. Схема позволит иностранным туристам конвертировать цифровые активы в баты через e-money приложение для удобной оплаты в Таиланде.
Для крупных ритейлеров предусмотрен лимит 500 000 бат в месяц на транзакции криптовалюты в баты, а для малых магазинов — до 50 000 бат.
Проект, совместно курируемый SEC (цифровые активы) и Банком Таиланда (электронные деньги), ожидается к запуску в ноябре 2025 года и направлен на поддержку туризма и стимулирование цифровой экономики Таиланда.
