Киберполиция Таиланда пресекает деятельность Macua888

Киберполиция Таиланда раскрыла сеть онлайн-казино Macua888, изъято 136 роскошных автомобилей

4 января 2025 года киберполиция Таиланда провела масштабную операцию по ликвидации одной из крупнейших сетей онлайн-гемблинга Macua888, подозреваемой в отмывании денег. Операции прошли одновременно в трех локациях в Бангкоке и Нонтхабури. Основное внимание было сосредоточено на элитном автосалоне на улице Ратчапхрук, где изъяли 121 автомобиль класса люкс, включая Lamborghini Urus с временными номерами.

Как проходила операция?

Подразделение киберполиции с ордерами на обыск обратили внимание на имущество, связанное с деятельностью сети Macua888. Целью было выявление и изъятие цифровых данных, электронных устройств и транспортных средств, которые могли быть приобретены на средства от нелегального бизнеса. Во время обысков в элитном автосалоне и двух частных домах полиция задержала одного из главных фигурантов дела — 32-летнего мужчину.

Еще один подозреваемый, 41-летний мужчина, успел скрыться, но полиция продолжает поиски. По данным следствия, задержанные участвовали в отмывании денег, используя сложные схемы финансового сокрытия.

Как скрывались следы?

Сеть Macua888 использовала подставных лиц (номиналов) для регистрации элитных автомобилей. Эти люди оформляли машины на свое имя, чтобы замаскировать связь с реальными владельцами. Также фиксировались случаи перепродажи и обмена автомобилей между участниками сети, что затрудняло их отслеживание.

Что будет дальше?

Изъятые автомобили проходят проверку в сотрудничестве с таможенными органами, налоговыми службами и департаментом по борьбе с коррупцией. Основная задача — выяснить, были ли машины ввезены и зарегистрированы законно. Также проводится анализ данных, чтобы выявить все участки цепочки, включая тех, кто помогал сети скрывать активы.

Полиция подчеркивает, что всем подозреваемым будут предоставлены права на справедливое разбирательство, но любые выявленные нарушения, связанные с налогами или незаконным владением, будут пресекаться по всей строгости закона.

Почему это важно?

Эта операция подчеркивает серьезный подход властей Таиланда к борьбе с нелегальным бизнесом, особенно в онлайн-сфере. Она также показывает, как такие сети используют подставные лица и люксовые активы для маскировки источников дохода. Успешное расследование и последующие меры могут стать важным шагом к ужесточению контроля над онлайн-гемблингом и финансовыми махинациями.