Таиланд ужесточает правила регистрации компаний для борьбы с мошенничеством

Таиланд усилит проверки более 110 тысяч компаний с иностранным капиталом

Министерство торговли Таиланд объявило о масштабной проверке более 110 000 компаний с иностранными инвестициями, чтобы предотвратить использование номинальных владельцев и фиктивных корпоративных счетов. Расследование станет частью широкой государственной кампании по защите деловой среды страны и усилению прозрачности бизнеса.

Масштабная проверка бизнеса

17 февраля 2026 года Департамент развития бизнеса (DBD) сообщил о планах провести углублённые проверки компаний с иностранным участием. Основной целью является выявление случаев, когда иностранные инвесторы используют тайских граждан как номинальных акционеров для обхода законодательных ограничений, а также предотвращение регистрации компаний, применяемых для мошеннических операций через фиктивные счета.

Особое внимание будет уделено 12 ключевым провинциям, являющимся крупнейшими экономическими и туристическими центрами страны. Среди них — Бангкок, Чонбури, Пхукет и Чиангмай.

По словам генерального директора DBD Пунпонга Найянапакорна, по состоянию на 2026 год в стране зарегистрировано 778 457 компаний. Из них 121 096 компаний имеют иностранное участие. Более 97% таких компаний — около 117 496 — имеют долю иностранного капитала от 0,01% до 49,99%.

Наибольшая концентрация подобных компаний наблюдается в Бангкоке и провинции Чонбури.

Новые схемы мошенничества

Несмотря на то, что ранее принятые меры позволили сократить регистрацию новых номинальных компаний, власти обнаружили новую схему. По данным департамента, преступные группы начали скупать закрытые или неактивные компании, чтобы использовать их для финансовых махинаций.

Государственные органы уже выявили 21 459 компаний, в которых тайские граждане могли выступать формальными владельцами акций недвижимости или земельных активов от имени иностранных инвесторов.

В рамках проверок особое внимание будет уделяться бухгалтерским и юридическим фирмам, которые могут быть вовлечены в создание подобных корпоративных структур.

Финансовые проверки и уголовная ответственность

DBD также планирует проводить аудит бухгалтерских документов и финансовой отчётности компаний, попавших в группу риска. В случае выявления нарушений виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет, штрафа от 100 000 до 1 миллиона батов или одновременно оба вида наказания.

В 2025 году департамент уже передал материалы:

• по 357 компаниям — в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO);
• по 3 634 компаниям — в Налоговый департамент;
• по 11 компаниям — в подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Новые правила регистрации компаний

С 1 января 2026 года вступили в силу новые нормативные требования, направленные на предотвращение регистрации номинальных компаний, используемых для открытия мошеннических счетов. По данным Королевской полиции Таиланда, за период с 1 января по 15 февраля 2026 года была зарегистрирована только одна компания, связанная с фиктивной деятельностью, тогда как в 2025 году подобных случаев было зафиксировано 549.

Однако преступники начали использовать альтернативные методы — например, покупку названий и юридических оболочек бывших компаний через интернет-площадки.

Предупреждение предпринимателям

Генеральный директор DBD призвал владельцев бизнеса проявлять осторожность при продаже компаний или корпоративных прав через онлайн-платформы. Он подчеркнул, что такие сделки могут привести к вовлечению бывших владельцев в мошеннические схемы и повлечь серьёзные юридические последствия.

Расширение контроля над компаниями с иностранным участием отражает стремление властей укрепить прозрачность деловой среды и повысить доверие инвесторов. Одновременно меры направлены на защиту экономики страны от финансовых преступлений и незаконных схем владения бизнесом.