Регуляция бизнеса в Таиланде: Как контроль за номиналами и лицензии Fast-track влияют на экономику Таиланда

_Таиланд усиливает контроль над бизнес-номиналами _ В 2024 финансовом году 26,019 тайских компаний были связаны с возможной деятельностью номинантов; 498 находятся под следствием, из которых 64 обвиняются в нарушениях в условиях растущего контроля за иностранной деловой практикой.

В 2024 финансовом году 26,019 предприятий в таких отраслях, как туризм, недвижимость и логистика, были обозначены как потенциальные номинанты для иностранных акционеров, по словам Орамона Саптавитама из Департамента развития бизнеса. Из 498 компаний, находящихся под следствием, 371 были оправданы, 64 обвиняются в нарушениях бухгалтерского учета, а 63 дела, в том числе четыре подозреваемых подставных лица, продолжают рассматриваться правоохранительными органами.

Департамент расширяет свои расследования в ответ на жалобы населения на иностранные компании, которые могут нарушать тайское законодательство, особенно в таких областях, как онлайн-платформы, логистика и строительство, с последствиями, включая тюремные сроки и крупные штрафы.

По данным Департамента, 26,019 выявленных предприятий распределены по четырем ключевым секторам: туризм и сопутствующие услуги, торговля недвижимостью и землей, отели и курорты, логистика и транспорт.

Орамон Саптавитам отметил, что они расположены в шести провинциях, включая Бангкок, Сураттани, Прачуапкхирикхан, Чиангмай и Пхукет.

После углубленной проверки департамент сократил число компаний до 498, оставшихся под следствием. 371 из них были оправданы из-за недостаточных доказательств, а 64 случая связаны с нарушениями бухгалтерского учета и переданы в Департамент доходов для дальнейшего изучения. Из оставшихся дел 63 находятся под подозрением в подставной деятельности в Бангкоке, Сураттхани и Прачуапкхирикхан, и продолжаются расследования, которые могут привести к обращению в правоохранительные органы.

При этом, существует лицензия «Fast-track» для иностранных бизнес-операторов

Иностранные бизнес-операторы могут предлагать определенные услуги по ценным бумагам и деривативам тайским инвесторам без лицензии при соблюдении определенных условий и исключений. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда предоставила рекомендации для иностранных компаний по получению лицензий на ценные бумаги и деривативы.

Руководство определяет виды деятельности, которые можно считать ведением бизнеса по ценным бумагам без лицензии, и настоятельно рекомендует иностранным бизнес-операторам контролировать свою деятельность для соответствия этим требованиям. Иностранные компании могут подавать заявки на лицензии по методу «Ускоренный», если они соответствуют определенным требованиям и критериям. Кроме того, SEC обозначила исключения для определенных услуг, предоставляемых офшорным клиентам, а также виды деятельности, не требующие лицензирования.