Таиланд усиливает проверки иностранного бизнеса на Самуи и Пангане

Власти Таиланда начали масштабную проверку иностранного бизнеса на островах Самуи и Панган после резкого роста числа компаний с зарубежным участием. По данным Министерства торговли, на двух популярных туристических островах уже зарегистрировано 11 426 иностранных компаний, что составляет почти 68% всех бизнесов региона.

Всего на Самуи и Пангане сейчас насчитывается 16 811 зарегистрированных предприятий. Наибольшую активность проявляют инвесторы из Франции, Израиля, России, Германии и ряда других стран.

Особую обеспокоенность властей вызывают схемы с использованием тайских номинальных владельцев — так называемых nominee structures. Речь идёт о случаях, когда иностранцы формально оформляют бизнес на граждан Таиланда, чтобы обходить ограничения Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act).

Генеральный директор Департамента развития бизнеса Пунпонг Найянапакорн сообщил, что правительство уже начало комплексную операцию по анализу и расследованию деятельности компаний в регионе.

По словам чиновников, иностранный капитал особенно активно заходит в сферы недвижимости, бухгалтерских услуг и туристического сервиса. Именно сектор недвижимости сегодня считается одним из главных источников риска для использования номинальных схем.

В провинции Сураттхани, куда входят Самуи и Панган, власти отдельно выделили 34 крупные девелоперские компании с активами более 100 миллионов бат. Эти фирмы подозреваются в использовании nominee-схем и уже переданы для дополнительной проверки в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).

Согласно тайскому законодательству, участие в подобных схемах может привести к серьёзным наказаниям. Лицам, признанным виновными в содействии незаконному номинальному владению бизнесом, грозит до трёх лет тюрьмы, штраф до 1 миллиона бат или оба наказания одновременно.

Проверки не ограничатся Самуи и Панганом. Власти уже расширили расследование на другие популярные туристические регионы Таиланда, включая Пхукет, Паттайю, Чиангмай, Краби и провинцию Прачуапкхирикхан.

Особое внимание уделяется компаниям, где доля иностранного участия превышает 50%, а также бизнесам, работающим в чувствительных для экономики секторах.

В Министерстве торговли подчёркивают, что цель кампании — не борьба с иностранными инвестициями как таковыми, а создание равных условий для тайских предпринимателей и предотвращение незаконного контроля над экономикой со стороны иностранных структур.

Власти также заявили, что совместно с полицией, финансовыми регуляторами и другими ведомствами намерены продолжить жёсткие проверки nominee-бизнеса по всей стране.